北京东方电子集团股份有限公司第三届第一次董事会于2001年6月29 日在北京 海逸酒店召开,出席会议的董事应到12人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、关于推选公司董事长的议案；

    根据《公司章程》和《董事会及董事会工作规程》的有关规定, 董事会推选王 东升先生为公司第三届董事会董事长；董事长任期自本次董事会审议通过之日起三 年。

    2、关于推选公司副董事长的议案；

    根据《公司章程》和《董事会及董事会工作规程》的有关规定, 董事会推选江 玉昆先生为公司第三届董事会副董事长；副董事长任期自本次董事会审议通过之日 起三年。

    3、关于设立执行委员会的议案；

    为加强集团公司的战略管理与协调及对公司重大经营活动的监控，确保公司经 营按健康方向发展，在公司董事会下设立“执行委员会”。执行委员会负责公司重 大战略方向、策略的规划与制定，重大投资的决策，重大经营活动的监控, 公司的 组织提升、流程再造。董事会授权执行委员会在董事会休会期间行使职权。

    4、关于公司董事会秘书任职的议案；

    根据《公司章程》的有关规定，董事会审议，聘任陈炎顺先生为公司第三届董 事会秘书,聘任仲慧峰先生为公司董事会证券事务代表；董事会秘书、 董事会证券 事务代表任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    5、关于公司总裁任职的议案；

    根据《公司章程》的有关规定，董事会聘任梁新清先生为公司总裁, 总裁任期 自本次董事会审议通过之日起三年。

    6、关于公司高级管理人员任职的议案；

    经公司总裁提名，董事会审议,任命宋莹女士、陈炎顺先生、孙继平先生、 任 建昌先生、韩卫平先生、韩国建先生、秦军先生、龚晓青先生、王家恒先生为公司 副总裁；任命王彦军先生为公司财务总监；张鹏先生为公司技术总监；上述高级管 理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    7、关于实施组织提升与流程再造工作的议案；

    根据公司二00一年“学习、改善、创新”的工作方针，为强化管理总部的功能， 提高总部管理部门服务于市场的运行操作能力,公司开展组织改善与流程再造工作； 公司聘请普华永道中天会计师事务所管理咨询部协助工作。

    8、关于董事会授权董事长行使职权的议案。

    根据《公司章程》和《董事会及董事会工作规程》的规定，为确保公司在市场 竞争中保持快速反应和决策能力, 公司董事会依据股东大会授权权限授权董事长行 使如下职权：1、负责向境内、外金融机构办理借款有关文件的签署,每次借款总额 不超过伍仟万元人民币；2、办理担保、抵押、交易合同等事宜,单笔总额不超过伍 仟万元人民币。授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

    特此公告！