本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    京东方科技集团股份有限公司董事会决定于2005年1月11日召开二00四年度第二次临时股东大会,并已于2004年12月11日刊登《京东方科技集团股份有限公司关于召开二00四年度第二次临时股东大会的公告》。经对拟参加本次临时股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次临时股东大会有关事项予以第二次公告:

    1、会议召集人：京东方科技集团股份有限公司董事会

    2、会议时间：2005年1月11日 上午9:00-11:00

    3、会议地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）

    4、会议审议内容：

    （1）关于变更会计师事务所的议案；

    （2）关于修改《公司章程》的议案。

    5、股权登记日：2004年12月24日

    拟参加本次临时股东大会股东的登记时间延长至2005年1月7日（上午9:00－11:30,下午13:30－16:00），请拟参加本次临时股东大会股东按时办理登记手续。

    特此公告！

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00四年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人（签字）：

    委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码：

    委托人证券帐号：

    委托人持股种类： A股 B股

    委托人持股数量：

    受托人（签字）：

    委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码：

    委托日期： 年 月 日