本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司2004年度第二次临时股东大会定于2005年1月11日召开，现将会议有关事项公告如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2005年1月11日 上午9:00-11:00

    三、会议地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）

    四、会议审议内容：

    1、关于变更会计师事务所的议案

    有关内容请查阅2004年11月16日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届临时董事会决议公告》。

    2、关于修改《公司章程》的议案（将对修改内容逐项表决）

    五、会议出席对象：

    1、截至2004年12月24日（星期五）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    六、会议登记：

    1、登记手续：

    出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点

    登记时间：2004年12月29日至2005年1月5日

    登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证部

    联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅

    电 话：010－64366264 010－64318888转6272

    传 真：010－64366264

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码： 委托人证券帐号：

    委托人持股种类： A股 B股 委托人持股数量：

    受托人（签字）： 委托人身份证件名称：

    委托人身份证件号码： 委托日期： 年 月 日