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    京东方科技集团股份有限公司第四届第六次董事会于2004年11月30日至12月3日（星期五），以专人派送及电子邮件方式发出会议通知和议案文件，并于2004年12月9日（星期四）在公司会议室召开。

    公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长江玉昆先生、董事赵才勇先生、执行董事梁新清先生共计4人亲自出席本次会议，执行董事宣建生博士、崔炳斗先生、董事陈炎顺先生、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生共计6人以书面形式发表董事意见，独立董事李兆杰先生因出差未能出席本次会议。

    监事会召集人夏振智先生、监事穆成源先生、杨安乐先生，职工监事徐燕女士、曹红先生列席本次会议。

    本次会议的通知、出席及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

    一、关于修改《公司章程》的议案

    因公司于2004年6月9日实施"每10股转增5股"的公积金转增股本方案，公司股本发生变动。经公司董事会审议,对下列条款进行修改：

    1、《公司章程》第六条的修改

    现修改为：公司注册资本为人民币1,463,797,200元。

    同意10票，占有效票数的100％。

    2、《公司章程》第十九条的修改

    现修改为:公司经批准设立时发行普通股总数为261,580,000股。

    经国务院证券管理委员会证委发（1997）32号文批准，公司发行境内上市外资股115,000,000股后总股本增至376,580,000股。

    经北京市证券监督管理委员会京证监函(1997)67号文批准，公司以376,580,000股总股本为基数"每10股送3股"送股后总股本增至489,554,000股。

    经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文核准，公司向社会公众公开发行境内上市人民币普通股60,000,000股后总股本增至549,554,000股。

    经公司2002年度股东大会审议通过，公司以2002年12月31日总股本549,554,000股为基数，向全体股东以资本公积金"每10股转增2股"后总股本增至659,464,800股。

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]2号文核准，公司增资发行境内上市外资股316,400,000股后总股本增至975,864,800股。

    经公司2003年度股东大会审议通过，公司以总股本975,864,800股为基数，向全体股东以资本公积金"每10股转增5股"后总股本增至1,463,797,200股。

    同意10票，占有效票数的100％。

    3、《公司章程》第二十条的修改

    现修改为：公司的股本结构为：普通股1,463,797,200股，其中国有法人股股东持有590,452,200股，募集法人股股东持有6,435,000股，境内上市人民币普通股股东持有123,210,000股，境内上市外资股股东持有743,700,000股。

    同意10票，占有效票数的100％。

    二、关于召开二00四年度第二次临时股东大会的议案（具体内容详见股东大会通知）。

    同意10票，占有效票数的100％。

    特此公告！