本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第四次董事会于2004年10月28日在公司会议室召开，出席会议的董事应到11人，实到11 人（含签署书面意见董事），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过如下议案：

    一、二00四年第三季度报告

    二、关于增资苏州京东方茶谷电子有限公司，建设TFT-LCD用背光源北京项目的议案

    为配合实施发展TFT-LCD产业战略，为北京TFT-LCD第五代生产线提供配套，经公司董事会审议通过决定对苏州京东方茶谷电子有限公司（以下简称“苏州京东方茶谷”）按股权比例进行增资，并用于在北京经济技术开发区投资建设北京京东方茶谷电子有限公司（以下简称“北京京东方茶谷”）。

    1、苏州京东方茶谷电子有限公司基本情况

    企业名称：苏州京东方茶谷电子有限公司

    注册地址: 苏州市工业园区海棠街2号

    注册资本：405.4万美元

    股权比例：京东方占75％，日本国茶谷产业株式会社占25％

    企业类型：中外合资企业

    经营范围：开发、生产、销售液晶显示器件用背光源及相关部件、配套元器件。

    2、苏州京东方茶谷增资并投资建设北京京东方茶谷方案

    苏州京东方茶谷本次增资共计450万美元，由双方股东按比例分摊，其中京东方持股75％，出资337.5万美元，日本国茶谷产业株式会社持股25％，出资112.5万美元。

    待增资完成后，由苏州京东方茶谷和京东方共同投资450万美元在北京经济技术开发区设立北京京东方茶谷，用于生产TFT-LCD用背光源。其中苏州京东方茶谷出资445.5万美元，持有99％股权，京东方出资4.5万美元，持有1％股权。

    本公司董事会认为，本次增资投资建设北京京东方茶谷项目有利于北京TFT-LCD产业就近配套、降低成本，符合集团整体发展战略。

    特此公告！