本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司下属合资公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）系负责投资建设北京TFT-LCD第五代生产线项目的项目公司,按照项目投资建设计划，京东方光电于2004年10月11日完成全部注册资本的缴纳和工商登记工作，现将有关情况提示公告如下：

    一、TFT-LCD第五代生产线项目及项目公司的批准

    根据国务院批准的关于北京TFT-LCD第五代生产线项目建议书和可行性研究报告（国家发展和改革委员会发改高技[2004]266号、发改高技[2004]1258号），该项目总投资12.49亿美元，由京东方光电投资建设。京东方光电注册资本增加至50000万美元，其中：本公司出资37500万美元，占注册资本的75%，本公司韩国子公司BOE-HYDIS技术株式会社（以下简称“BOE-HYDIS”）出资12500万美元，占注册资本的25%。

    经中华人民共和国商务部批准（商资批[2004]1107号、商外资资审字[2004]0189号），京东方光电注册资本由2980美元变更为50000万美元。

    二、TFT-LCD第五代生产线项目公司的出资、验资及登记

    1、 京东方光电注册资本出资

    1）本公司负责筹集等值于37500万美元的人民币出资

    ① 本公司自筹资金（含原定从证券市场筹集资金）203377.7万元人民币；

    ② 北京市国有资产经营有限责任公司的委托贷款62000万元人民币；

    2004年9月21日，本公司与北京市国有资产经营有限责任公司、北京市商业银行股份有限公司双榆树支行共同签署《委托贷款协议》（含附件《股权质押协议》），北京市国有资产经营有限责任公司委托北京市商业银行股份有限公司双榆树支行，向本公司贷款62000万元人民币用于投资京东方光电。该笔贷款利率以中国人民银行中长期（三至五年（含五年））贷款基准利率为准，即年利率5.58%（若委托贷款期间内，中国人民银行调整银行同期贷款基准利率，则自调整之日起适用新的利率标准）。该笔贷款的还款方式为自贷款之日起的第四年和第五年，由本公司分四次向北京市国有资产经营有限责任公司偿还全部贷款资金本金，即每次偿还15500万元人民币贷款资金本金。

    协议各方同时约定，本公司将持有的京东方光电15%股权（以京东方光电注册资本50000万美元为基数）质押给北京市国有资产经营有限责任公司，作为本公司履行《委托贷款协议》所规定的责任与义务的担保。

    ③ 北京经济技术投资开发总公司的委托出资45000万元人民币。

    鉴于北京经济技术投资开发总公司为落实其上级单位北京经济技术开发区管理委员会对TFT-LCD第五代生产线项目入区提供政策性支持的精神，北京经济技术投资开发总公司与本公司分别于2004年9月14日及次日签署的《协议书》和《补充协议》，北京经济技术投资开发总公司将45000万元人民币资金提供给本公司，由本公司将该资金全部投资于京东方光电，并由本公司代北京经济技术投资开发总公司持有该股权。

    协议双方同时约定，在该笔投资款到本公司账户之日起的6个月内，经相关主管部门批准后，本公司将该股权变更到北京经济技术投资开发总公司，该股权所对应的权益（包括但不限于分红权、收益权以及投票权等）仍由本公司享有，北京经济技术投资开发总公司不因京东方光电经营亏损而承担任何投资人的责任，由此而产生的投资人全部责任由本公司承担；自本公司收到该项投资款之日起三年内，本公司将以45000万元人民币价格向北京经济技术投资开发总公司购买该股权，三年期满后，如果本公司未按期限购买该股权，北京经济技术投资开发总公司有权按市场价格处置该股权。

    2）BOE-HYDIS 以自由资金现金出资12500万美元。

    2、验资

    经北京金晨会计师事务所审验（金晨验字（2004）第213号），上述资金已于2004年10月10日全部到位。

    3、办理工商登记

    京东方光电已于2004年10月11日在北京市工商行政管理局完成工商登记手续。

    三、TFT-LCD第五代生产线项目后续工作重点

    1、根据北京TFT-LCD第五代生产线项目投资进度，京东方光电已按计划完成50000万美元资本金的注册登记，剩余项目资金74900万美元将由京东方光电通过银团贷款解决。

    2、确保北京TFT-LCD第五代生产线项目建设进度按计划执行，目前项目建设已全面进入生产设备安装阶段，原计划该生产线于2005年第一季度投产的进度不会改变。

    特此公告。