本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    京东方科技集团股份有限公司第四届第二次董事会于2004年8月27日在公司会议室召开,出席会议的董事应到11人,实到10人(含签署书面意见董事),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案:
    一、二00四年半年度报告;
    二、关于公司高级管理人员任职变动的议案。
    因工作需要,陈炎顺先生暂不担任公司执行副总裁。
    对此高级管理人员任职变动,公司独立董事发表如下独立意见:
    1、因工作需要,陈炎顺先生暂不担任公司执行副总裁,该项任职变动履行了法定程序,符合《公司章程》规定。
    2、本次任职变动不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    特此公告!
    
京东方科技集团股份有限公司    董事会
    二00四年八月二十七日