本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司第四届第一次董事会于2004年5月28日在北京珀丽酒店召开，出席会议的董事应到11人，实到10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、关于推选公司董事长的议案；

    董事会推选王东升先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    二、关于推选公司副董事长的议案；

    董事会推选江玉崑先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    三、关于董事会专业委员会委员组成的议案；

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专业委员会有关规则的规定，公司第四届董事会专业委员会委员组成如下：

    1、董事会执行委员会委员组成

    委员会主席：王东升先生

    委员会委员：梁新清先生、崔炳斗先生、宣建生先生、陈炎顺先生、

    宋莹女士、王彦军先生、任建昌先生

    2、董事会审计委员会委员组成

    委员会召集人：谢志华先生

    委员会委员：邰中和先生、张百哲先生、赵才勇先生

    3、董事会提名、薪酬、考核委员会委员组成

    委员会召集人：邰中和先生

    委员会委员：谢志华先生、李兆杰先生、江玉崑先生。

    四、关于公司高级管理人员任职的议案；

    董事会继续聘任王东升先生为公司执行长(CEO)，聘任梁新清先生为总裁兼运营长(COO)，聘任崔炳斗先生、宣建生先生、陈炎顺先生为公司执行副总裁，聘任王彦军先生为公司财务总监，聘任任建昌先生、宋莹女士、韩国建先生、刘晓东先生、王家恒先生为公司副总裁，以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    五、关于公司董事会秘书任职的议案。

    董事会聘任王彦军先生为公司第四届董事会秘书，并聘任仲慧峰先生为董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

    本公司独立董事对上述人员的任职资格、工作情况进行了审查，认为：上述人员具备各方面的专业特长，符合公司高级管理人员条件。

    特此公告！

    

京东方科技集团股份有限公司

    董事会

    二00四年五月二十八日

    附件：简历

    王东升 先生，47岁，工学硕士，高级会计师，著名财务专家、系统工程专家、电子业界资深经理人，本公司创始人；北京市工业系统一九九七年度双十佳（厂长）经理，北京市劳动模范。曾任北京电子管厂总会计师、厂长；1993年创办组建本公司，并先后任本公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO。现任本公司第四届董事会董事长、执行委员会主席、CEO；BOE-HYDIS技术株式会社代表理事、会长，韩国现代液晶显示器株式会社会长，北京东方冠捷电子股份有限公司董事长，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，苏州京东方茶谷电子有限公司董事长，冠捷科技股份有限公司董事，北京松下彩色显象管有限公司董事，北京电子控股有限责任公司董事、总裁，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，中国电子商会副会长。

    江玉崑 先生，50岁，高级经济师。曾任北京电子管厂常务副厂长、党委书记，本公司第一届董事会董事、副总裁，第二届董事会副董事长、第三届董事会副董事长。现任本公司第四届董事会副董事长；北京京东方投资发展有限公司董事、总裁、党委书记，北京星城置业有限公司董事。

    赵才勇 先生，56岁，高级会计师，中国注册会计师协会会员。曾任北京电子管厂总会计师；本公司第一届董事会董事、财务总监，本公司第二届董事会、第三届董事会董事，北京电子管厂副厂长。现任本公司第四届董事会董事；北京京东方投资发展有限公司董事、常务副总裁、总会计师，北京东电实业开发公司总经理，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长。

    梁新清 先生，51岁，高级工程师。曾任北京电子管厂所属分厂厂长；本公司第一届董事会常务董事、副总裁，本公司第二届董事会董事，本公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长、北京日伸电子精密部件有限公司董事长、北京松下彩色显像管有限公司副总经理、中国硅酸盐协会电子玻璃专业分会副理事长。现任本公司第四届董事会执行董事、总裁、COO；北京东方冠捷电子股份有限公司董事，北京京东方软件与系统集成有限公司董事长，北京电子商会副会长，北京电子企业管理协会副会长。

    崔炳斗 先生，55岁，韩国汉城人，工程学士。曾任韩国商工部工业试验院研究员，韩国开发金融技术部产业分析师，杜邦远东公司销售经理，韩国硅晶片制造公司执行长；1994年加入现代集团，先后任存储事业部总经理和高级副总裁，负责硬盘制造业务；任LCD事业部总经理、执行副总，负责STN-LCD业务和TFT-LCD业务，并成功完成了TFT业务的进入和起步；2001年起任HYDIS的CEO。2003年1月加入本公司，并任本公司第三届董事会执行董事、执行副总裁。现任本公司第三届董事会执行董事、执行副总裁，TFT-LCD事业群执行官兼BOE-Hydis技术株式会社代表理事社长，北京京东方光电科技有限公司董事。

    宣建生 先生，60岁，美国波士顿大学 ( Boston University)系统工程硕士及美国纽约理工学院( Polytechnic Institute of New York )系统工程及管理科学哲学博士（PH.D of Systems Engineering and Management Science）。曾任美国通用电气(GE)研究发展部工业管理部门经理，台湾百事可乐副总经理，台湾东南碱业副总经理，台湾潘氏集团副总裁，1990年担任冠捷电子(福建)有限公司总经理，1995年同时担任北京东方冠捷电子有限公司总经理；并曾任本公司第三届董事会执行董事、执行副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、执行副总裁；冠捷科技有限公司董事局主席兼总裁（CEO）。

    陈炎顺 先生，38岁，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，本公司第一届董事会秘书、证券部经理，第二届董事会秘书、副总裁，本公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司第四届董事会执行董事、执行副总裁；冠捷科技有限公司董事，韩国现代液晶显示株式会社理事，浙江京东方真空电子股份有限公司董事，BOE-HYDIS技术株式会社监事。

    邰中和 先生，53岁，中国台湾省人，硕士。曾就职于神通计算机股份有限公司；宏基集团创办人之一，历任宏基股份有限公司业务副总经理、宏基科技总经理、Acer执行副总经理、行销业务群总经理、Acer美国分公司个人计算机事业部总经理；力捷计算机股份有限公司美国分公司副董事长；美国InterNex公司董事长；并曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；旭扬理财顾问股份有限公司合伙人兼董事长，是方电讯股份有限公司董事长，台湾电子时报董事长兼发行人。

    谢志华 先生，44岁，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1994年被评为北京市优秀中青年骨干教师，1995年被选为北京市跨世纪人才“百人工程”人选，1998年被选为北京市学科带头人，并先后被评为部级专家和政府特贴享受者；并曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；北京工商大学副校长、中国会计学会理事、中国会计教授会理事、中国商业会计学会常务理事、北京市会计学会副会长、北京市财政学会理事，北京市审计学会常务理事，北京市会计序列及教授序列高级职称评审委员会委员，英国卡迪夫大学中国问题研究中心的特聘研究员，加拿大英皇学院的客座教授，保监会职称与职业资格考试专家委员，财政部财政科学研究所、湖南大学等二十多所院校和科研机构的专聘教授和科研研究员。

    张百哲 先生，60岁，清华大学高级工程师，液晶技术专家。先后承担国家、电子部和北京市二十多项科研攻关任务，参与“七五”、“八五”和“九五”电子部和北京市LCD科研和产业发展规划的制定和编写工作，并曾任电子部科技进步奖光电技术评审组评委、国家科委国家秘密技术审查专家组专家、被联合国UNDP聘为国内第一专家组专家参与LCD行业相关工作的技术方案制定和指导工作，多次获得国家、省、部级科技进步奖项，申请并获批准发明专利二项；曾主持建设我国首家液晶材料生产工厂，实现液晶材料国产化；承担完成国家计委和北京科委的“八五”科技任务中心STN-LCD示范生产线建设和香港TQL公司的LCD生产线建设工作；指导完成清溢精密光电(深圳)有限公司大面积精密掩膜板生产线建设；并曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；北京清华液晶材料有限公司副总经理，北京京城清达电子设备有限公司执行董事，北京清华液晶技术工程研究中心顾问。

    李兆杰 先生，48岁，美国加州大学法学硕士、图书馆信息学硕士，加拿大多伦多大学法学博士。曾任北京大学法学院副教授，美国杜克大学法学院访问教授，香港大学和香港城市大学法学院访问教授，美国旧金山Wang-And-Wang USA律师事务所律师，北京王氏基金会法律顾问，北京市奥申委法律专家；并曾任本公司第三届董事会独立董事。现任本公司第四届董事会独立董事；清华大学法学院教授。

    王彦军 先生，35岁，研究生，会计师。曾任北京电子管厂财务处处长；本公司财务部部长，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事，北京东方冠捷电子股份有限公司董事。现任本公司财务总监，第四届董事会秘书；冠捷科技股份有限公司董事，BOE-HYDIS技术株式会社理事，韩国现代液晶显示器株式会社监事，浙江京东方显示技术股份有限公司监事。

    任建昌 先生，57岁，高级工程师。一直从事电子工程技术工作，曾任国内大型电子企业总工程师；并先后在美国西屋公司、德国SIEMENS公司、AEG公司、CALOR－EMAG公司等从事技术工作，担任技术负责人；曾任ABB公司真空开关管总工程师，在德国荣获多项技术专利；1998年加入京东方后任第二届、第三届董事会董事、副总裁，北京京东方真空电器有限责任公司总经理。现任本公司副总裁；北京京东方真空电器有限责任公司董事长。

    宋 莹 女士，46岁，高级会计师。曾任北京电子管厂计财处处长；本公司财务部经理、财务总监，本公司第二届董事会董事、常务副总裁，本公司第三届董事会执行董事、高级副总裁。现任本公司党委书记、副总裁；浙江京东方真空电子股份有限公司副董事长，北京京东方软件与系统集成有限公司董事。

    韩国建 先生，50岁，大学本科，高级工程师。曾先后任本公司下属公司技术员、技术主任、事业部技术科长、事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理。现任本公司副总裁；BOE-HYDIS技术株式会社代表理事、副社长，北京京东方大和光电子有限公司董事长，北京旭硝子电子玻璃有限公司董事。

    刘晓东 先生，39岁，大学本科，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，曾任北京松下彩色显象管有限公司董事、副总经理、党委书记。现任本公司副总裁；京东方茶谷电子有限公司董事。

    王家恒 先生，35岁，工商管理硕士。曾任本公司物业部项目经理、国际合作与投资部副经理、企业发展部经理，电子器件事业总部总经理。现任本公司副总裁；韩国现代液晶显示器株式会社理事，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事，北京日端电子有限公司董事，北京日伸电子精密部件有限公司董事。

    仲慧峰 先生，34岁，研究生。曾任本公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届董事会董事会秘书。现任本公司第四届董事会证券事务代表；北京东方冠捷电子股份有限公司监事。