本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司董事会决定于2004年5月28日召开二00三年度股东大会（详情请查阅2004年4月27日刊登《京东方科技集团股份有限公司第三届第二十次董事会决议公告》和《京东方科技集团股份有限公司关于召开二00三年度股东大会的公告》），经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：

    1、本次股东大会的召开时间、会议审议议案及参加临时股东大会的股东登记日均保持不变，参会股东登记时间延长至2004年5月24日（上午9：00－11：30,下午13：30－16：00）。

    2、因原定召开股东大会的北京国门路大饭店另有安排，现将召开本次股东大会的地点变更如下：

    召开地点：北京珀丽酒店

    地 址：北京市朝阳区将台西路8号（乘坐952、707、416、405路均可到达）

    特此公告！