本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司第三届第二十次董事会审议通过《关于二00三年度经营工作及二00四年经营计划的报告》等十项议案，上述议案做为二00三年度董事会工作报告事项将提请公司股东大会审议。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会决定召开二00三年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年5月28日 上午9:00

    二、会议地点：北京国门路大饭店

    地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、

    737路、915路公共汽车至农场站）

    三、会期：半天

    四、会议审议内容：

    1、二00三年度董事会工作报告；

    2、二00三年度监事会工作报告；

    3、二00三年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    4、关于提取二00三年度奖励基金及确定二00四年度奖励基金考核指标的议案；

    5、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案；

    6、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案；

    7、关于借款及对外担保额度的议案；

    8、关于修改《公司章程》的议案；

    9、关于董事会换届选举的议案；

    10、关于监事会换届选举的议案；

    五、会议出席：

    1、2004年5月11日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    六、会议登记事项：

    1、登记手续及方式：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：

    时 间：2004年5月19日至2004年5月21日

    （上午9:00－11:30,下午13:30－16:00）

    地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

    联系人：仲慧峰、陈晓琳、张世通

    电 话：010－64366264 010－64318888转6272、6271

    传 真：010－64366264

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    

京东方科技集团股份有限公司

    董 事 会

    二00四年四月二十三日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00三年度股东大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。

    委托人（签字）： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人证券帐号：

    受托人（签字）： 受托人身份证号：

    委托日期：二00四年 月 日