京东方科技集团股份有限公司第三届第十三次监事会于2004年4月23日在公司会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人（含书面委托监事），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、二00三年度监事会工作报告；

    二、关于二00三年度经营工作报告；

    三、二00三年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    四、二00三年年度报告全文及摘要；

    五、关于提取二00三年度奖励基金及确定二00四年度奖励基金考核指标的议案；

    六、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案；

    七、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案；

    八、关于借款及对外担保额度的议案；

    九、关于监事会换届选举的议案。

    公司第三届监事会任期截止至2004年6月届满，根据《公司章程》规定应进行换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司第一大股东北京京东方投资发展有限公司（持有股份350,470,800股，占总股本35.91%比例）推荐夏振智先生、穆成源先生、杨安乐先生为公司第四届监事会监事候选人。另外两名职工监事由职工代表大会选举产生。

    附：监事候选人简历

    夏振智 先生，41岁，大学本科，中共党员。曾任北京电子管厂团委副书记、书记，北京东方电子集团股份有限公司人事处副处长兼党委组织部部长，北京京东方投资发展有限公司人力资源部经理、党委组织部长。现任北京东电实业开发公司副总经理、党委书记。

    穆成源 先生，36岁，大学本科，经济师。曾任本公司国贸分公司综合部经理，北京东方灯饰工程有限公司副总经理，北京电子管厂资产经营管理处处长。现任本公司第三届监事会监事；北京京东方投资发展有限公司董事会秘书、副总裁。

    杨安乐 先生，33岁，大专。曾任职于本公司计财部，北京东方冠捷电子有限公司财务部；北京电子管厂计财处副处长，本公司第二届监事会监事。现任本公司第三届监事会监事；北京京东方投资发展有限公司计财部经理，北京东电实业开发公司总会计师。

    特此公告！