本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司发行境内上市外资股(B股)后的股份变动事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】2号文核准，本公司于2004年1月13日至15日发行B股31,640万股，有关本次招股文件请查阅2004年1月10日、16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    本次发行采取向特定境外机构投资者配售的方式进行。本次发行最终确定的价格为6.32元港币/股,发行数量为31,640万股。募集资金总额为199,964.8万元港币，普华永道中天会计师事务所有限公司对募集资金进行了验证,并出具《增资发行境内上市外资股特定境外机构投资者网下申购资金定金部分审验报告》（普华永道验字（2004）第10号）。

    二、本次股份变动情况

    本次发行的B股已于2004年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，托管完成后本次发行B股前后本公司的股本结构变化如下(单位：万股)：

股份类别                        增发前               增发后
                             股数    比例%        股数    比例%
一、未上市流通股份
国有法人股              39,363.48    59.69   39,363.48    40.34
社会法人股                 429.00     0.65      429.00     0.44
内部职工股               1,014.00     1.54           0        0
境内上市外资股（B股）                        31,640.00    32.42
未上市流通股份合计      40,806.48    61.88   71,432.48    73.20
二、已上市流通股份
人民币普通股（A股）      7,200.00    10.92    8,214.00     8.42
境内上市外资股（B股）   17,940.00    27.20   17,940.00    18.38
已上市流通股份合计      25,140.00    38.12   26,154.00    26.80
三、股份总数            65,946.48   100.00   97,586.48   100.00

    注：本公司内部职工股已于2004年1月12日上市流通。

    本次发行的B股设有三个月禁售期，本次发行的B股将于“京东方B”股票2004年1月16日复牌三个月后方可上市流通交易。

    三、截至2004年1月16日，本次股份变动后前十名股东及持股比例超过5%股东的持股情况：

   股东名称                                   持股数(股)  持股   股权性质
                                                          比例%
1  北京京东方投资发展有限公司                350,470,800  35.91  国有法人股
2  GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED  71,290,546   7.31  B股
3  FIELDS PACIFIC LIMITED                     60,000,000   6.15  B股
4  北京东电实业开发公司                       40,044,000   4.10  国有法人股
5  上海香港万国证券                           34,484,400   3.53  B股
6  SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES           28,104,000   2.88  B股
   LTD-CUSTOMERS A/C
7  POLYMAX ASSETS LIMITED                     12,400,000   1.27  B股
8  华至有限公司                               12,000,000   1.23  B股
9  HONGHE INTERNATIONAL ROUP IMITED           10,000,000   1.02  B股
10 ORCHID ENTERPRISES ANADA TD.               10,000,000   1.02  B股

    本次发行B股完成后，本公司董事、监事及高级管理人员持股数量无变化。

    特此公告。