北京东方电子集团股份有限公司第二届第十六次董事会于2001年6月15 日在公 司会议室召开，出席会议的董事应到7人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议通过了如下议案：

    一、关于增加A股超额募集资金投资项目的说明

    2001年1月19 日公司第二届第十四次董事会审议通过《关于合资兴办北京京东 方大和光电子有限公司的议案》和《关于合资兴办北京京东方数码视像有限公司的 议案》；2001年4月18日公司第二届第十五次董事会审议通过《关于发行A股超额募 集资金使用计划的议案》，公司拟将上述两项投资增加列入A股超额募集资金用途， 并将该议案提请公司2000年度股东大会审议。为使投资者详细了解项目情况，现将 项目有关情况说明如下：

    1、数字终端设备用平面光源

    公司与日本大和光电子株式会社共同投资成立“北京京东方大和光电子有限公 司”(以下简称“合资公司”)。合资公司将全套引进日本大和电子株式会社生产技 术生产冷阴极平面荧光灯，进行包括数码相机、数码摄影机及便携式数字终端设备 用平面光源的开发、生产、销售。

    该项目投资总额1200万美元，合资公司注册资本600万美元， 其中北京东方电 子集团股份有限公司以现金方式出资306万美元，占合资公司51％股权； 日本大和 电子株式会社以现金方式出资294万美元，占合资公司49％股权。 项目达产后可实 现年销售收入11679万元，税后利润2406万元；预计内部收益率26.95％，投资回收 期3.72年。

    该项目已经北京市发展计划委员会京计高技字[2001]186号文批准， 并已取得 工商管理部门颁发的营业执照。

    2、数码相机

    公司与美国DYCAM公司及香港THOUSAND TREASURE公司共同投资成立“北京京东 方数码视像有限公司”(以下简称“合资公司”)，DYCAM 公司向合资公司提供具有 GPS、PDA功能的数码相机技术，合资公司主要经营范围为研发、生产、销售数码相 机、数码视像无线传输平台产品。

    该项目投资总额1800万美元，合资公司注册资本1000万美元，其中北京东方电 子集团股份有限公司以现金方式出资750万美元，占合资公司75％股权；美国DYCAM 公司及香港THOUSAND TREASURE公司以现金方式出资250万美元，占合资公司25％股 权。项目达产后前十年平均销售收入约为54140万元，平均销售利润约为4869万元； 预计内部收益率为49％，静态投资回收期为3.4年。

    该项目已经北京经济技术开发区管理委员会京技管字[2001]第090号文批准。

    二、关于增加公司2000年度股东大会审议内容的议案

    公司控股股东向董事会提交《关于设立奖励基金的提案》，并申请将该提案提 请公司2000年度股东大会审议。经审核，公司董事会认为该提案的提交符合《公司 章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，决定将《关于设立奖励基金 的提案》提交公司2001年6月29日召开的公司2000年度股东大会审议。

    《关于设立奖励基金的提案》主要内容：为更有效激励、调动公司经营层、技 术管理骨干的积极性，配合公司人事管理激励约束机制的实施，公司控股股东向公 司董事会提议设立公司奖励基金。奖励基金用于对公司经营者、经营团队、技术管 理骨干及对公司发展起重要作用的相关人员进行业绩奖励。在完成公司年度经营计 划的前提下，奖励基金从公司税前利润中按10％比例提取。奖励基金的具体实施方 案由公司薪酬委员会制定，经公司董事会审批后实施。提请股东大会授予董事会行 使奖励基金的审批和实施权力。

    特此公告!