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    京东方科技集团股份有限公司第三届第十八次董事会于2003年11月21日以通讯方式召开,董事会董事12人,签署书面意见董事10人,董事会召开程序和会议表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会审议通过《京东方科技集团股份有限公司关于召开二○○三年度第二次临时股东大会的议案》。
    特此公告!
    
京东方科技集团股份有限公司    董 事 会
    二00三年十一月二十一日