本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00三年度第二次临时股东大会，具体事宜如下：

    一、会议时间：2003年12月22日 上午9:00-12:00

    二、会议地点：北京国门路大饭店

    三、会期：半天

    四、会议审议内容：

    关于收购冠捷科技有限公司部分股权的议案；

    注：该议案已经公司第三届第十四次董事会（2003年7月22日）审议通过（有关内容详见公司于2003年8月7日在《香港大公报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告），并提请股东大会授权董事会全权办理以下有关本次收购事宜：（1）签署与本次股权收购相关的合同和协议；（2）根据市场情况和其他实际情况, 适当调整收购方案；（3）根据本次股权收购所涉及境内外相关法令、法规的要求，聘请中介机构，完成报批工作；（4）与本次股权收购相关的其他事宜。

    五、会议出席对象：

    1、2003年11月28日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

    六、会议登记事项：

    1、登记手续及方式：

    凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间及地点：

    时 间：2003年12月8日至2003年12月10日

    （上午9:00－11:30,下午13:30－16:00）

    地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处

    联系人：仲慧峰、陈晓琳

    电 话：010－64366264 010－64318888转6271/6272

    传 真：010－64366264

    地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

    邮 编：100016

    注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○三年度第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人证券帐号：

    受托人（签字）： 受托人身份证号：

    委托日期：二00三年 月 日