福州天宇电气股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月25日上午9:00在福州天宇电气股份有限公司会议室召开，出席本次股东大会的股东或代表共27人，代表股份72500524股，占公司总股本的 51.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长尚衍国先生主持，河北君和诚律师事务所王计宏律师出席会议并见证，经逐项投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《2003年度董事会工作报告》。

    赞成：72500524股，占到会股东与代表有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    二、审议通过《2003年度监事会工作报告》。

    赞成：72500524股，占到会股东与代表有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    三、审议通过《2003年度财务决算报告》。

    赞成：72500524股，占到会股东与代表有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    四、审议通过《关于2003年度利润分配的议案》。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润 28,492,402.15元，提取法定公积金 2,849,240.22元、法定公益金1,424,620.11元，2003年末累计可供分配利润为44,238,741.97元。董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    赞成：69908075股，占到会股东与代表有表决权股份总数的96.42%；反对1911075股，占到会股东与代表有表决权股份总数的2.64%；弃权683572股，占到会股东与代表有表决权股份总数的0.94%。

    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    赞成：70589449股，占到会股东与代表有表决权股份总数的97.36%；反对1911075股，占到会股东与代表有表决权股份总数的2.64%；弃权0股。

    六、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

    赞成：72500524股，占到会股东与代表有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    七、审议通过《关于2003年度计提资产减值准备的报告》。

    赞成：72500524股，占到会股东与代表有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    八、审议通过《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

    同意2004年继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。

    赞成：72500524股，占到会股东与代表有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    九、审议通过《许继集团关于出让天宇电气股权的情况说明》。

    赞成：6353449股，占到会股东与代表有表决权股份总数的76.88%；反对1911075股，占到会股东与代表有表决权股份总数的23.12%；弃权0股。大股东回避表决。

    河北君和诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。