本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司收购管理办法》及其他有关信息披露的规定，现就本公司国有法人股股东许继集团有限公司（“许继集团”）向美锦能源集团有限公司（“美锦集团”）协议转让持有的本公司股份（共计4150万股，占本公司总股本的29.73%）及许继集团向山西明坤科工贸集团有限公司（“明坤集团”）协议转让持有的本公司股份（共计2273.6万股，占本公司总股本的16.28%）的有关事宜公告如下：

    本公司于2004年4月15日收到本公司国有法人股股东许继集团的书面通知，许继集团已于2004年4月15日与美锦集团及明坤集团签订了《股权转让协议》。根据协议，许继集团将其持有的本公司4150万股国有法人股（占总股本29.73％）转让给美锦集团，每股转让价格为3.89元（人民币，下同），转让价款为16143.5万元；根据协议，许继集团将其持有的本公司的2273.6万股国有法人股（占总股本16.28%）转让给明坤集团，每股转让价格为3.89元，转让价款8856.5万元。上述股权转让价款合计25000万元。

    本次转让前，美锦集团及明坤集团未直接或间接持有本公司的股份；本次转让完成后，美锦集团直接持有的本公司股份占已发行总股本的比例为29.73％，将成为本公司第一大股东。

    股权转让完成后，本公司拟将资产和负债进行转让，通过收购美锦集团的优质焦炭资产，将主营业务调整为焦炭的生产和销售，目前公司尚未有具体方案。此步骤的实施需得到公司股东大会的批准，届时将按有关规定及时披露。

    依据中国证监会《上市公司收购管理办法》的有关规定，美锦集团已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。

    本公司谨此提醒投资者，本次股权转让需获得国资委的批准；另外，中国证监会在异议期内对《上市公司收购报告书》无异议后上述股权转让方可实施。

    股权受让方---美锦集团、明坤集团，与股权出让方---许继集团无关联关系，美锦集团与明坤集团不存在关联关系，亦不存在一致行动人关系。

    本公司将及时披露本次转让的进一步信息和进展情况。

    特此公告。

    2004年4月17日

    附件一：

    美锦能源集团有限公司简介

    公司名称为美锦能源集团有限公司，注册地址：太原市清徐县城湖东大街19号，注册资本39888万元，法定代表人为姚巨货。该公司股东均为自然人，其中姚俊良出资9972万元，持有该公司25%的股份，姚巨货、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四俊、姚俊卿等六位股东各持有该公司12.5%的股份。

    该公司主要从事精煤、焦炭、焦油、煤气及煤化工等产品的制造和销售，公司于2001年率先建造了全国第一座500mm宽焦化室的JNK43—98D型机焦炉。公司冶金焦和铸造焦产能400万吨/年。

    附件二：

    山西明坤科工贸集团有限公司简介

    公司名称为山西明坤科工贸集团有限公司，注册地址：太原市高新技术开发区创业街9号1层，注册资本6073万元，法定代表人为梁俊明。该公司股东均为自然人，其中梁俊明持有该公司66.57%的股份，段秀芝股东持有该公司33.43%的股份。

    该公司集科、工、贸为一体，属太原国家级高新技术开发区的高新技术企业。公司下设明坤环保管业有限公司、太原昌业物贸有限公司、山西华铁工贸有限公司、山西明坤地面辐射采暖工程有限公司、山西明坤红龙汽车连锁销售有限公司等子公司。