根据《深交所上市规则》与《公司章程》的规定,现将2000 年度股东大会的有 关事项公告如下：

    一、第三届董事会、监事会候选人名单

    董事会根据提名股东股权大小的顺序,下列人员为2000 年度股东大会选举产生 第三届董事会、监事会成员的候选人。

    1、第三届董事候选人名单：

    〈1〉柯子亮,男,现年46岁,大专毕业,高级政工师。 曾任福州第一开关厂副厂 长,厂长、党委书记,福州天宇电气集团有限公司董事长、党委书记, 荣获福州市劳 动模范。现任本公司第二届董事长,福州天宇电气集团有限公司党委书记。

    〈2〉于长清,男,现年54岁,大学毕业,高级工程师。 曾任福州第一开关厂副厂 长、厂长,福州通用电气股份有限公司董事长、总经理,福州天宇电气集团有限公司 董事,荣获福州市劳动模范。现任本公司第二届董事,总经理。

    〈3〉杨永桢,男,现年48岁,大学毕业,工程师。曾任福州变压器厂副厂长、 厂 长,党委书记,福州天宇电气集团有限公司董事、副总经理。现任本公司第二届董事、 副总经理。

    〈4〉翁天志,男,现年49岁,大专毕业,经济师。 曾任福州发电设备厂党委副书 记,福建省福发股份有限公司董事、党委副书记、副总经理,福州天宇电气集团董事、 党委副书记,荣获省五一奖章。现任本公司第二届董事、副总经理。

    〈5〉潘峰,男,现年40岁 ,大专文化。曾任福州变压器厂厂办主任、厂长助理, 书记,福州天宇电气股份有限公司总经办主任,现任本公司总经办主任, 变压器事业 部书记。

    〈6〉徐东晟,男,现年41岁,大学毕业,高级工程师。 曾任福州第一开关厂技术 科长、技术副厂长,总工程师,荣获国务院特殊津贴、福州市劳动模范。现任本公司 中压事业部总工程师。

    〈7〉许章迅,男,现年44岁,工商管理硕士学位。曾任福建华侨信托投资公司策 划部总经理助理,华福证券公司业务开发部经理,福建天信投资咨询顾问有限公司高 级顾问,福建闽发证券有限公司董事。现任福建闽发证券有限公司副总裁。

    〈8〉刘瑞燕,女,现年39岁,大专毕业,经济师。曾任福建省工行信贷处副科长, 福建省工行信托投资公司业务部经理,福建省工行直属支行业务部主任,现任工商银 行福建省分行营业部主任。

    〈9〉俞贵,男,现年31岁,大专文化,会计师。曾任福州市信托投资公司信贷员, 副科长。现任福州信托投资公司副科长。

    2、第三届监事候选人名单：

    〈1〉陈小华,女,现年52岁,大专毕业,高级政工师,曾任福州第一开关厂工会主 席,福州天宇电气集团有限公司董事、工会主席、党委副书记,荣获省五一奖章。现 任本公司第二届董事,福州天宇电气集团党委副书记、工会主席。

    〈2〉李宗吴,男,现年49岁,高中毕业,助理会计师。 曾任福州天宇电气股份有 限公司审计科副科长。现任本公司经济监管部副部长。

    〈3〉盖小健,男,现年50岁,大学学历,经济师。曾任龙岩地区水泥厂副厂长,永 定县副县长,龙岩市建材工业公司经理。现任福建水泥股份有限公司总经理。

    二、关于《修改章程的议案》中,补充增加扩大经营范围的内容：

    经公司申请,福建省对外贸易经济合作厅以(2001)闽外经贸贸发登字第012号文 《自营进出口权登记书》批准,我公司获自营进出口权,可经营本企业自产产品及技 术的出口业务；经营本企业生产所需要的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及 技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工 和“三来一补”业务。为此, 对本次《修改公司章程的议案》中补充增加扩大经营 范围的内容,提请本次股东大会审议,具体如下：

    将《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准, 公司经营范围是：电器机械 及器材,普通机械,各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销、技术咨询；输 变电产品的技术服务。”

    修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：电器机械及器材,普通机械, 各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销、技术咨询；输变电产品的技术服 务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需要的原材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务( 国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务”。

    三、再次通告关于召开2000年度股东大会的有关事宜

    由于登记出席2000年度股东大会的股东与代表合计所持有的股权数未超过公司 股本的二分之一,根据《公司章程》的规定,现再次通告关于召开2000年度股东大会 的有关事宜,具体如下：

    1、出席会议资格

    〈1〉凡2001年4月19日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 股东均可出席会议,股东也可委托代理人出席本次会议,但需持有授权委托书( 附样 件)。出席会议的代表必须持有本人身份证及股东大会出席证,方可参加会议。

    〈2〉公司第二届董事、监事、高级管理人员。

    2、会议的审议事项不变,具体内容详见2001年4月10 日《证券时报》上公司的 《二届十七次董事会决议暨召开2000年度股东大会有关事宜的公告》, 以及本次董 事会公告。

    3、会议时间不变(2001年5月15日(星期二)上午8：30时)。

    4、会议地点：福州市新店南平路(不变)。

    5、 会议登记办法：未登记的股东或股东委托代理人持股东账户卡及本人身份 证、授权委托书于2001年5月10日上午8：00－11：00到本公司继续办理出席会议手 续,股东也可用信函或传真方式登记。

    本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    6、根据《公司章程》第47条规定,本次通告后, 出席会议的有表决权的股份数 以2001年5月15日上午出席2000年度股东大会的股东与代表所代表的股份数为准。

    特此公告。

    

福州天宇电气股份有限公司

    　　董事会

    2001年4月28日