福州天宇电气股份有限公司三届十一次监事会会议于2004年4月13日在公司七楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长柯子亮先生主持。会议经过认真讨论，审议通过了如下决议：

    1、通过了公司《2004年第一季度报告》；

    2、通过了《关于福州福荣变压器电器有限公司营业期限届满予以解散的议案》；

    3、通过了《关于公司贷款与担保的议案》；

    4、通过了《关于公司关联交易的议案》。

    特此公告。