福州天宇电气股份有限公司三届二十三次董事会于2004年2月9日在公司七楼会议室召开，应到董事11人，实到7人。公司董事长尚衍国先生委托公司董事谢世坤先生主持会议并代行表决权；董事王纪年先生、董事涂东明先生、独立董事于海年先生分别委托董事谢世坤先生、董事朱庆华先生、独立董事林莘女士出席会议并代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

    二、通过了《2003年度董事会工作报告》；

    三、通过了《2003年度财务决算报告》；

    四、通过了《关于2003年度利润分配的预案》；

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润28,492,402.15元，提取法定公积金2,849,240.22元、法定公益金1,424,620.11元，2003年末累计可供分配利润为44,238,741.97元。

    为扩大规模，加快公司发展，董事会决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、通过了《关于2003年度计提资产减值准备的报告》；

    六、通过了《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

    同意继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，将提请股东大会批准并授权董事会根据会计师的具体工作量确定其报酬。

    上述二至六项须提交2003年年度股东大会审议通过。召开2003年年度股东大会的时间和议程另行通知。

    特此公告。