本公司及董事会参会成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福州天宇电气股份有限公司三届十九次董事会会议于2003年8月13日在公司七楼会议室召开，会议应到董事11名，实到6名，董事长尚衍国先生委托董事谢世坤先生主持会议并代行表决权；董事王纪年先生、独立董事于海年先生委托董事谢世坤先生出席会议并代行表决权；董事涂东明先生、独立董事林莘女士委托董事朱庆华先生出席会议并代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了公司《2003年半年度报告》；

    2、审议通过了《关于投资设立“上海天宇亿启国际贸易有限公司”的议案》；

    为发展国际贸易，增加公司的收入和效益，公司拟投资设立“上海天宇亿启国际贸易有限公司”，公司注册资本300万元，本公司投资153万元，占51%，利用福建和上海沿海开放地区的优势，出口创汇。

    3、审议通过了《关于几项历史不良资产减值及坏账准备核销的议案》。

    本次会议讨论公司7项不良资产，由于各种原因导致无法收回，共计8,252,362.50元，已分别于以前年度全额计提资产减值和坏账准备，董事会决定对上述不良资产予以核销，此次核销不会影响公司利润。

    特此公告。