本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福州天宇电气股份有限公司三届十七次董事会会议于2003年6月12日以通讯方式召开，应参加表决人数11人，实际参加表决11人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、同意王纪年先生因工作原因辞去公司董事长职务。

    二、选举尚衍国先生担任公司董事长。

    特此公告。

    附尚衍国先生简历：

    尚衍国先生，1948年岁10月出生，大专、高级会计师，本公司董事、集团公司董事、副总裁兼总会计师。曾任许昌继电器厂车间主任、财务处处长，1995年被授予河南省财会工作先进工作者，1998年参与组织的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理创新成果一等奖。2002年参与编著《自我完善、发展创新－许继集团的成功之路》一书，由企业管理出版社出版。