福州天宇电气股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月30日上午8:30在福州天宇电气股份有限公司会议室召开，出席本次股东大会的股东或代表共4人，代表股份66,148,975股，占公司总股本的47.38%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，王纪年董事长委托谢世坤董事兼总经理主持会议，河北君和诚律师事务所王计宏律师出席会议并见证，经逐项投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《2002年度董事会工作报告》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    二、审议通过《2002年度监事会工作报告》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    三、审议通过《2002年度财务决算报告》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    四、审议通过《关于2002年度利润分配的议案》。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润24,279,677.30元，提取法定公积金2,427,967.73元、法定公益金1,213,983.87元，2002年末累计可供分配利润为20,020,200.15元。为巩固已取得的成果，加快公司发展，董事会决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    五、审议通过《关于增补叶建先生为公司监事的议案》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    六、审议通过《关于聘请林莘女士为公司独立董事候选人的议案》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    七、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    八、审议通过《董事会战略委员会工作细则》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    九、审议通过《董事会审计委员会工作细则》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    十、审议通过《关于2002年度计提资产减值准备的报告》。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    十一、审议通过《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构的议案》。

    同意2003年继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构。

    赞成：66,148,975股，占到会股东与代表股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

    河北君和诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告。