本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    根据叙利亚电力部能源开发调配司（PEDEEE）的需求，本公司于2002年12月16日与许继亿万物流有限公司就提供1000台地面安装式20/0.4kv,50kvA配电变压器签订《叙利亚油浸式配电变压器供货合同》。合同总价为￥7,577,000.00元（人民币柒佰伍拾柒万柒千元整）。许继亿万物流公司是本公司实际控制人许继集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易属于关联交易。经公司三届十四次董事会审议并通过。关联董事王纪年、尚衍国、涂东明、谢世坤回避了表决，独立董事于海年、李常青发表了独立董事意见，认为以上关联交易符合公平、合理的原则，没有损害中小投资者利益。

    二、关联方介绍

    许继亿万物流有限公司成立于2001年6月27日；注册地址：许昌市建设路178号；法定代表人王纪年；注册资本人民币伍佰万元；经营范围：机电产品及设备的制造、销售；金属材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售。

    三、关联交易标的基本情况

    设备名称：地面安装式20/0.4KV,50KVA配电变压器

    型号及数量：S9－50/20/0.4配电变压器1000台及备件

    交货期：2002年12月份交货500台，2003年4月下旬交货500台及配件。

    交货地点：上海港（青岛港）指定仓库。

    合同总价：￥7,577,000.00元（人民币柒佰伍拾柒万柒千元整）

    定价原则：按照双方认可的市场价格

    四、关联交易的目的和对本公司的影响

    本次关联交易旨在服务用户，进一步扩大国际市场份额，增强公司的影响力和国际竞争能力。

    本公司董事会认为本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，有利于公司主业的发展。

    五、独立董事意见

    本公司独立董事同意本次关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避了表决，表决程序合法。本次交易有利于公司发展，公平合理，没有损害公司及中小股东的利益。