福州天宇电气股份有限公司三届十二次董事会会议于2002年10月25日上午9:00在公司七楼会议室召开，应到董事10人，实到6人。王纪年董事长委托谢世坤董事主持会议并代行表决权，尚衍国董事、涂东明董事分别委托姜南董事、朱庆华董事出席并代行表决权，独立董事于海年委托谢世坤董事出席并代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司《2002年第三季度报告》和《关于中止合资经营福州天宇山亚电器有限公司合同并收回投资的议案》。

    特此公告。