福州天宇电气股份有限公司三届十次董事会于2002年8月24日上午9：00在公司七楼会议室召开，应到董事10名，实到董事4名，授权出席董事6名。王纪年董事长委托谢世坤董事主持会议并代行表决权；公司董事尚衍国、涂东明、刘瑞燕，独立董事李常青、于海年未亲自出席会议，分别委托其他董事出席并代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    会议审议并通过了公司《2002年半年度报告》及摘要。

    特此公告。