福州天宇电气股份有限公司1998年度第一次临时股东大会于1998年8月1日上午 在福州新店南平路天宇科技大楼七楼会议室召开,会议由柯子亮董事长主持,与会股 东及代表26名,代表股权43,143,649股,占总股本8290万股的52.04％, 符合《公司 法》和本公司章程的有关规定,会议经福州市福民律师事务所陈斌律师现场见证,表 决通过了本次会议的审议事项,现将大会决议公告如下：

    一、《关于国家股东配售方案承诺的修改议案》：

    股东大会以43,141,599票赞成,0票反对,0票弃权,2050票作废,赞成票数占到会 总有效股权数的99.99％,超过了到会总有效股权数的二分之一, 表决通过了《关于 国家股东配售方案承诺的修改议案》,即：国家股东 (福州天宇电气集团有限公司) 对本次应配股份放弃70％(即放弃848.4万股),其余30％(即363.6万股) 用现金认购 的承诺方案。

    二、会议代表听取了董事会《关于公司章程中公司住所地址的修改情况的汇报》 。