本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福州天宇电气股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月25日上午8：30在 福州天宇电气股份有限公司会议室召开，出席本次股东大会的股东或代表共6 人， 代表股份66,168,375股，占公司总股本的47.40％，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，王纪年董事长委托谢世坤董事兼总经理主持会议，福建君立律师事务 所江日华律师出席会议并见证，经逐项投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    二、审议通过《2001年度董事会工作报告》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    三、审议通过《2001年度监事会工作报告》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    四、审议通过《2001年度财务决算报告》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    五、审议通过《关于2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的议案》。

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润－187,456, 422.76元，加上经追溯调整后的年初未分配利润－41,892,586.53元， 扣除经修改 后的2001年中期公积金弥补亏损93,300,446.10元，2001 年末累计可供分配利润为 －136,048,563.19元，因出现巨额亏损，董事会拟定2001年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。2002年度如实现利润，亦不进行利润分配和资本公积 金转增股本。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    七、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    八、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    九、审议通过《独立董事制度》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    十、审议通过选举于海年、李常青为公司独立董事。

    于海年：赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对0股， 弃权0股。

    李常青：赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对0股， 弃权0股。

    十一、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。

    经股东大会投票表决，独立董事津贴标准为2万元/年。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    十二、审议通过《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的 中介机构的议案》。

    同意2002年继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计的中介机构。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    十三、审议通过《关于修改2001年中期公积金弥补累计亏损的议案和2001年度 公积金弥补累计亏损的议案》。

    十四、审议通过《关于申请银行借款额度及对外提供银行借款担保额度的报告》 。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    十五、审议通过《关于同意潘峰先生辞去董事职务的议案》。

    赞成：66,168,375股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对 0股，弃权0 股。

    本次股东大会经福州君立律师事务所江日华律师现场见证，并出具法律意见书， 认为本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及会议通过的各项议案合法有效。

    特此公告。

    

福州天宇电气股份有限公司

    董事会

    2002年5月28日