福州天宇电气股份有限公司三届八次董事会会议于2002年4月20日下午2：00在 公司七楼会议室召开，应到董事9人，实到5人，1人缺席。 王纪年董事长委托谢世 坤董事主持会议并代行表决权，尚衍国董事、涂东明董事分别委托姜南董事、朱庆 华董事出席会议并代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司《2002年第一季度报告》。

    公司2002年第一季度实现主营业务收入77,816,035.69元， 主营业务利润 16 ,690,043.67元，净利润512,468.01元。

    特此公告。