福州天宇电气股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年4月6日在公司七 楼会议室召开。应到监事5名,实到监事5名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事长柯子亮先生主持。

    会议经过认真讨论,审议通过了以下事项：

    一、《2001年度监事会工作报告》；

    二、《2001年年度报告》及《2001年度报告摘要》；

    三、《2001年度董事会工作报告》；

    四、《2001年度财务决算报告》；

    五、《关于2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的议案》；

    六、《关于修改公司章程的议案》；

    七、《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    八、《关于修改董事会议事规则的议案》；

    九、《独立董事制度》；

    十、《关于提名独立董事候选人的议案》；

    十一、《关于独立董事津贴的议案》；

    十二、《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的 议案》；

    十三、《关于2001年度计提资产减值准备的报告》；

    十四、《关于修改2001年中期公积金弥补累计亏损的议案和2001年度公积金弥 补累计亏损的预案》；

    十五、《信息披露管理制度》。

    十六、《关于申请银行借款额度及对外提供银行借款担保额度的报告》。

    十七、《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    特此公告。