福州天宇电气股份有限公司第三届五次董事会会议于2001年10月25日上午在福 州天宇电气股份有限公司会议室召开。应出席本次董事会的董事共9人，实际到8人， 监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过表决， 审议通过了如下几项决议：

    一、经过投票选举，一致同意选举王纪年先生为董事长。由于工作变动，柯子 亮先生不再担任董事长职务，于长清先生不再担任副董事长职务。

    二、聘任谢世坤先生为公司总经理。由于工作变动，于长清先生不再担任公司 总经理职务。

    三、由于工作需要，免去杨永桢先生、翁天志先生、何生先生副总经理职务， 免去叶文先生总会计师职务。

    四、根据谢世坤总经理的提名，聘任姜南先生为公司副总经理兼总会计师，聘 任陈新建先生、李战民先生为公司副总经理，聘任徐东晟先生为公司副总经理兼开 关事业部总经理，继续聘任叶新明先生为公司副总经理兼变压器事业部总经理。

    五、授权公司总经理根据工作需要聘任总经理助理，负责总经理委托的工作， 享受公司副总经理待遇，并报集团公司备案。

    六、决定聘任朱庆华先生为公司董事会秘书。由于工作变动，金亮先生辞去董 事会秘书职务。

    附：新任高管人员简历

    陈新建先生，38岁，大专，工程师。曾任许继集团有限公司技工学校教师、教 务主任、职工教育科科长。1994年参与组建许继变压器有限公司并负责市场开发工 作，先后担任销售科科长、许继集团通用电气销售有限公司总经理助理、重大项目 部主任等职。多次被评为许昌市工业系统、许继集团公司先进工作者、优秀党员。

    李战民先生，39岁，大学文化程度，机电一体化专业，工程师。1983－1992年 任许继公司质检处主管技术员， 从事产品质量控制、 检验和管理工作， 1993 － 1996年在许继电气股份有限公司开关厂从事高压开关成套设备的工艺研究和生产管 理，1997年起在许继集团有限公司科技部任电气工程师，从事科研开发、工艺攻关 等技术管理工作。曾多次被评为单位优秀党员和先进个人。

    叶新明先生，43岁，大学毕业，高级工程师。曾任福州变压器厂副总工程师、 总工程师、厂长，现任本公司副总经理、公司变压器事业部经理。

    王纪年、谢世坤、姜南、朱庆华、徐东晟等人简历已于2001年10月10日在《证 券时报》上披露。