福州天宇电气股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月25日上午 在福州天宇电气股份有限公司会议室召开。出席本次股东大会的股东与代表共10人, 代表股份69428390股,占公司总股本的49.74%, 符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议由董事长柯子亮主持,福建君立律师事务所律师江日华先生出席 会议见证,经投票表决,审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《股东大会议事规则》:
    赞成:69428390股,占到会股东与代表股份总数的100%;反对:0股;弃权: 0股。
    二、审议通过了《关于用公积金弥补2001年中期累计亏损的预案》:
    赞成:67995140股,占到会股东与代表股份总数的97.94%;反对:1433250股, 占到会股东与代表股份总数的2.06%;弃权:0股。
    三、审议通过了《关于改选公司董事会成员、监事会成员的议案》:
    1、同意柯子亮、于长清、杨永桢、翁天志、潘峰、徐东晟、许章迅、刘瑞燕、 俞贵等九位董事辞去董事职务;同意陈小华、李宗吴、盖小健等三位监事辞去监事 职务。
    赞成:67995140股,占到会股东与代表股份总数的97.94%;反对:1433250股, 占到会股东与代表股份总数的2.06%;弃权:0股。
    2、选举王纪年、尚衍国、涂东明、谢世坤、姜南、朱庆华、潘峰、 徐东晟、 刘瑞燕〈女〉等九人为公司董事。具体选举结果如下:
    〈1〉选举王纪年先生为公司董事:
    赞成:84091065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈2〉选举尚衍国先生为公司董事:
    赞成:68851065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈3〉选举涂东明先生为公司董事:
    赞成:68851065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈4〉选举谢世坤先生为公司董事:
    赞成:68851065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈5〉选举姜南先生为公司董事:
    赞成:65627065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈6〉选举朱庆华先生为公司董事:
    赞成:65627065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈7〉选举徐东晟先生为公司董事:
    赞成:65627065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈8〉选举潘峰先生为公司董事:
    赞成:65627065股,反对:0股,弃权:0股。
    〈9〉选举刘瑞燕女士为公司董事:
    赞成:71489990股,反对:0股,弃权:0股。
    3、选举柯子亮、蔡伟、李宗吴等三人为公司监事。具体选举结果如下:
    〈1〉选举柯子亮先生为公司监事:
    赞成:72758990股,反对:0股,弃权:0股。
    〈2〉选举蔡伟先生为公司监事:
    赞成:67734240股,反对:0股,弃权:0股。
    〈3〉选举李宗吴先生为公司监事:
    赞成:67720940股,反对:0股,弃权:0股。
    四、审议通过了《关于2001年中期计提资产减值准备的报告》:
    赞成:67990740股,占到会股东与代表股份总数的97.93%;反对:1433250股, 占到会股东与代表股份总数的2.06%;弃权:4400股,占到会股东与代表股份总数 的0.01%。
    福建君立律师事务所江日华律师为本次股东大会出具了法律意见书。
    特此公告。
    
福州天宇电气股份有限公司董事会    2001年10月26日