福州天宇电气股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月25日上午 在福州天宇电气股份有限公司会议室召开。出席本次股东大会的股东与代表共10人， 代表股份69428390股，占公司总股本的49.74％， 符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议由董事长柯子亮主持，福建君立律师事务所律师江日华先生出席 会议见证，经投票表决，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《股东大会议事规则》：

    赞成：69428390股，占到会股东与代表股份总数的100％；反对：0股；弃权： 0股。

    二、审议通过了《关于用公积金弥补2001年中期累计亏损的预案》：

    赞成：67995140股，占到会股东与代表股份总数的97.94％；反对：1433250股， 占到会股东与代表股份总数的2.06％；弃权：0股。

    三、审议通过了《关于改选公司董事会成员、监事会成员的议案》：

    1、同意柯子亮、于长清、杨永桢、翁天志、潘峰、徐东晟、许章迅、刘瑞燕、 俞贵等九位董事辞去董事职务；同意陈小华、李宗吴、盖小健等三位监事辞去监事 职务。

    赞成：67995140股，占到会股东与代表股份总数的97.94％；反对：1433250股， 占到会股东与代表股份总数的2.06％；弃权：0股。

    2、选举王纪年、尚衍国、涂东明、谢世坤、姜南、朱庆华、潘峰、 徐东晟、 刘瑞燕〈女〉等九人为公司董事。具体选举结果如下：

    〈1〉选举王纪年先生为公司董事：

    赞成：84091065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈2〉选举尚衍国先生为公司董事：

    赞成：68851065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈3〉选举涂东明先生为公司董事：

    赞成：68851065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈4〉选举谢世坤先生为公司董事：

    赞成：68851065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈5〉选举姜南先生为公司董事：

    赞成：65627065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈6〉选举朱庆华先生为公司董事：

    赞成：65627065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈7〉选举徐东晟先生为公司董事：

    赞成：65627065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈8〉选举潘峰先生为公司董事：

    赞成：65627065股，反对：0股，弃权：0股。

    〈9〉选举刘瑞燕女士为公司董事：

    赞成：71489990股，反对：0股，弃权：0股。

    3、选举柯子亮、蔡伟、李宗吴等三人为公司监事。具体选举结果如下：

    〈1〉选举柯子亮先生为公司监事：

    赞成：72758990股，反对：0股，弃权：0股。

    〈2〉选举蔡伟先生为公司监事：

    赞成：67734240股，反对：0股，弃权：0股。

    〈3〉选举李宗吴先生为公司监事：

    赞成：67720940股，反对：0股，弃权：0股。

    四、审议通过了《关于2001年中期计提资产减值准备的报告》：

    赞成：67990740股，占到会股东与代表股份总数的97.93％；反对：1433250股， 占到会股东与代表股份总数的2.06％；弃权：4400股，占到会股东与代表股份总数 的0.01％。

    福建君立律师事务所江日华律师为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告。

    

福州天宇电气股份有限公司董事会

    2001年10月26日