每日必读福州天宇电气股份有限公司1996年度股东大会于1997年9月18 日上午在福州宇 电气股份有限公司10楼会议室召开，与会股东53名，代表股权44698350股，占总股 本8290万股的53.92％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 会议经福州市 福民律师事务所郑小琳、陈斌律师现场见证，通过以下决议：
1.审议通过《1996年董事会工作报告》；
2.审议通过《1996年总经理工作报告》；
3.审议通过《1996年监事会工作报告》；
4.审议通过《1996年财务决算、1997年财务预算》；
5.审议通过《1996年度利润暂不分配议案》，即：
公司1996年度可供股东分配利润为31,499,446. 94 元， 暂不分配利润滚存至 1997 年度，同1997年度实现利润一并与股票发行上市后新老股东共享。
6.审议通过《关于免去陈鼎公司董事，补选翁天志为公司董事的议案》；
7.审议通过《关于股东大会授权董事会对投资项目批准的议案》；
为了适应市场经济的发展，更好地做好资本营运工作，使募集资金最大限度地 发挥作用，缩短项目的批准周期，为公司增添新经济增长点，为此，股东大会授权 本届董事会对2000万及以下的投资项目有批准的权力，事后上报股东大会备案。
8.审议通过《投资项目的进展与变更的报告》；
一、投资项目的进展与变更
股东大会同意下列调整：
1.改造扩建技术中心项目，投资1350万元，比原计划增加200万元， 该项目已 全面实施，目前已完成设备的购置安装，土建工程已进入内装修与设备安装，明年 上半年可全面投产；
2.建立中压开关生产基地与低压开关设备生产基地项目，两项合并为一项，作 为中低压基地项目的投资，统一建设，只需要4500万元，节约投资的资金1400万元， 现已投入1470万元，主要用于设备的购置与安装，以及内部生产面积的扩大。 对 规划征地的项目内容要延期，主要原因是国家对土地审批冻结，造成规划无法进行， 另外城市的拟建道路红线贯穿厂区。面对困难，我们采用分两步走的实施办法：一 是等待土地审批的解冻，按照扩初方案再继续实施征地的项目；二是将能实现的项 目作内部方案调整，提前进行，目前设备的选型采购、新产品的开发以及厂房的建 设等都在加快实施，尽早发挥效益；
3.扩大干式变压器生产能力项目，原立项方案要引进环氧真空浇注生产设备， 此项费用要1000多万元，尚未包括关税等费用，我们积极寻找国内厂家，并提出技 术要求，经过考察与洽谈，以及双方的相互配合，我们决定采用国内的制造设备， 使项目预算由2972万元降低到2018万元，节约投资900万元， 目前已进入最后实施 阶段， 争取明年上半年能全面完成投入生产；
4.建立绝缘件生产基地项目，在进行可行性论正时，测算的投入产出比不高， 而且建设周期长，以及土地审批冻结等原因，自己上该项目效益不高，为此，我们 正积极寻找合作伙伴，经过多方努力，拟将与福州山亚电器有限公司进行合作。该 企业现已生产SMC 绝缘材料和开关变压器配套的绝缘件，我们与其合资，扩大规模 与生产，使其成为公司的绝缘件基地，我方控股，即满足公司的绝缘件生产、供应， 又能利用其营销渠道与市场份额扩大产品的销售，投资规模2000万，但投资见效快， 明年即可产生效益；
5.110KV高压开关设备产品的开发项目由于电力系统对110KV以上电压等级的产 品要求不断提高，目前国内产品不能完全满足电力系统发展的需求，如果再重复上 现有市场前景不太乐观的产品，对公司今后有可能造成投资大、收益少的境况，对 此，我们认为必须引进国外先进的具有90年代水平的新产品，现在我们已千方百计 地寻找合作伙伴，在生产产品尚未确定之前，该项目技改暂停，待明确了开发产品 之后再实施；
6.原募集资金方案补充流动资金686万，现增加到3390万元， 主要是归还高息 贷款和降低财务费用。
上述项目投资今年内将用去1.32亿元，尚有近4千万元的资金， 公司将寻找新 的投资项目。
二、新设的投资项目
股东大会同意下列新设项目：
1.将上市前集团公司投资福州城市合作银行1000万元的项目承接下来，增加公 司的投资效益；
2. 拟将对福州福兴医药有限公司西梭霉素的扩大生产项目的投入， 计划投入 1200万元；
3.对福州第三塑料厂可降解塑料簿膜生产能力扩大的投资680万元；
4.与中外合资企业福州天骏公司合资生产屋顶水箱自动冲洗装置，投资510 万 元， 该产品荣获建设部1997科技成果重点推广项目大奖。
新选董事的简历：
翁天志：男，现年46岁，大专学历，经济师。曾任福州发电设备厂厂长助理、 党委副书记，福建省福发股份有限公司董事、副总经理、党委副书记；福建省五一 劳动奖章获得者；现任福州天宇电气集团有限公司党委副书记、董事、副总经理， 本公司党委副书记、副总经理。
福州天宇电气股份有限公司
一九九七年九月十九日
