会决议第三条《关于改选公司董事会成员、监事会成员的议案》的具体内容补 充公告如下：

    由于公司董事会现任董事柯子亮、于长清、杨永桢、翁天志、徐东晟、潘峰、 许章迅、刘瑞燕、俞贵均提出辞职，现任监事陈小华、李宗吴、盖小健亦提出辞呈， 经有关各方协商，现提名王纪年、尚衍国、涂东明、谢世坤、姜南、朱庆华、徐东 晟、潘峰、刘瑞燕为董事候选人，提名柯子亮、蔡伟、李宗吴为监事候选人，提请 公司2001年第一次临时股东大会审议表决。

    董事候选人简历如下：

    王纪年先生，52岁，大专、研究员，享受政府特殊津贴专家，许继集团有限公 司董事长兼总裁，许继电气股份有限公司董事长。曾任许昌继电器厂车间主任、生 产处长、副厂长、厂长等职。1989年获全国劳模、 1992 年当选中共十四大代表、 1992年全国“五一”劳动奖章获得者、被授予全国经营优秀管理者。1985年至1996 年他主持、参与的企业管理改革创新及高新科技产品的开发共12项分别获国家与部 委科技成果奖，1996年被评为河南省十大新闻人物、1996年荣获全国机械工业优秀 企业家称号，1997年当选第九届全国人大代表，1998年主持创造的《现代企业量化 动态的人事管理》获国家企业管理创新成果一等奖。

    尚衍国先生，53岁，大专、高级会计师。许继集团有限公司董事、副总裁兼总 会计师。曾任许昌继电器厂车间主任、财务处长，1995年被授予河南省财会工作先 进工作者。1998年参与组织的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理创 新成果一等奖。

    涂东明先生，57岁，本科、教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。许继 集团有限公司董事、副总裁。许昌市专业技术拨尖人才，河南省优秀专家，中国机 械工业科技优秀专家、政协河南省第八届委员会委员、常委，自1985年来他先后主 持研究成功微机线路保护装置(高频方向)等35种高科技新产品，其中有18种获国家 及部委科技成果奖。

    谢世坤先生，53岁，大专，教授级高工。曾任许继公司产品设计员、装配分厂 厂长、销售处处长、许继变压器有限公司总经理，现任许继集团副总裁、许继高压 电气事业部总经理。多次被评为许继集团劳动模范，1999年被授予河南省劳动模范， 被许昌市政府推荐为河南省省管专家。作为主要成员参加了我国第一条500kv 超高 压输变电设备的国产化工作，填补了国内空白。主持研发的PXH－45 线路保护系统 获四川省科技进步二等奖。主持研制、开发的具有国际先进水平的SCB 8 系列干式 变压器，被列入国家级火炬计划项目，先后获河南省火炬计划三等奖和新技术、新 产品二等奖。主持设计了装配分厂管理系统，获河南省企业管理现代化成果一等奖。

    姜南先生，37岁，大学本科，高级会计师，注册高级咨询师。曾任许继集团有 限公司会计员、成本员、总账会计、财务主管、财务科长，现任许继集团有限公司 财务部部长。在省级以上刊物上发表及交流论文数十篇，公开出版论著三部。《现 代企业员工职业生源规划管理》荣获2000年河南省现代企业管理创新成果一等奖。 为公司财务管理的规范化、科学化做出了突出贡献，多次荣获省、市、公司财务管 理先进个人。

    朱庆华先生，39岁，大专，高级经济师，通过人民大学MBA培训。 曾任许继公 司计划员、综合管理员、证券事务代表、策划处处长，现任许继电气公司证券处处 长兼书记。全程参与公司股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作，多 次被评为公司先进工作者、优秀党员，并被评为河南省机械行业企业先进管理者。 曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。

    徐东晟先生，现年41岁，大学毕业，高级工程师。曾任福州第一开关厂技术科 长、技术副厂长，总工程师，荣获国务院特殊津贴、福州市劳动模范。现任本公司 中压事业部总工程师。

    潘峰先生，现年40岁，大专文化，曾任福州变压器厂厂办主任、厂长助理、书 记，福州天宇电气股份有限公司总经办主任，现任本公司总经办主任、变压器事业 部书记。

    刘瑞燕，女，现年39岁，大专毕业，经济师。曾任福建省工行信贷处副科长， 福建省工行信托投资公司业务部经理，福建省工行直属支行业务部主任，现任工商 银行福建省分行营业部主任。

    监事候选人简历如下：

    柯子亮先生，现年46岁，大专毕业，高级政工师。曾任福州第一开关厂副厂长、 厂长、党委书记，福州天宇电气集团有限公司董事长、党委书记，荣获福州市劳动 模范。现任本公司第二届董事长，福州天宇电气集团有限公司党委书记。

    蔡伟先生，现年24岁，本科学历。曾任许继集团有限公司财务部总账会计、管 理会计、综合管理科科长。参加许继集团“十五规划”的制定与修订工作，参与公 司“KPI考核体系”的论证和规划，并具体负责公司ERP系统中财务核算与管理模块 的规划与设计。获许继集团2000年度“先进个人”。

    李宗吴先生，现年49岁，高中毕业，助理会计师。曾任福州天宇电气股份有限 公司审计科副科长。现任本公司经济监管部副部长。

    

福州天宇电气股份有限公司

    2001年10月10日