福州天宇电气股份有限公司第三届四次董事会会议于2001年9月21 日上午在公 司会议室召开。应出席董事会的董事共9[天宇电气1]人，实际出席的董事为8人， [jin2]监事会成员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由 董事长柯子亮主持，审议通过了《股东大会议事规则》、《关于用公积金弥补2001 年中期累计亏损的预案》、《关于改选公司董事会成员、监事会成员的议案》、《 关于召开2001年第一次临时股东大会有关事宜》等, 并逐项表决通过了本次提交会 议审议的事项,形成决议，现公告如下：

    1、董事会以8票同意，0票不同意，0票弃权，审议通过了《股东大会议事规则》 ；

    2、董事会以8票同意，0票不同意，0票弃权，审议通过了《关于用公积金弥补 2001年中期累计亏损的预案》：

    截止2001年中期，经福州闽都有限责任会计师事务所审计，公司未分配利润期 末数为－94,919,232.18元， 累计未弥补亏损金额超过公司股本总额的三分之一。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第3号的规定， 按照公 积金弥补亏损的程序，决定使用法定盈余公积弥补10,252,915.43元， 用资本公积 ——股本溢价余额弥补84,666,316.75元。

    3、董事会以8票同意，0票不同意，0票弃权，审议通过了《关于改选公司董事 会成员、监事会成员的议案》：

    鉴于福州市国有资产管理局及福州天宇电气集团有限公司与许继集团有限公司 签定了《股份转让合同书》，根据合同本公司的全部国家股6423.6万股将转让给许 继集团有限公司。根据本公司国家股股东的决定，已将本公司的国家股股权委托给 许继集团有限公司管理。根据本公司国家股股东的提议，将改选公司董事会成员、 监事会成员。董事会审议同意改选公司董事会成员、监事会成员，并提请2001年第 一次临时股东大会审议。改选公司董事、监事的具体内容，将按照中国证监会《上 市公司股东大会规范意见》的要求，在本次临时股东大会召开的前十五天公告。

    4、董事会以8 票同意，0票不同意，0票弃权，审议通过了《关于召开2001 年 第一次临时股东大会的有关事项》，决定于2001年10月25日上午召开2001年第一次 临时股东大会。

    特此公告。