根据公司三届四次董事会决议,决定于2001年10月25日召开2001年第一次临时 股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、出席会议人员的资格:
    1、凡2001年10月11 日下午收市后在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司 股东均可出席会议,股东也可委托代理人出席本次会议,但需持有授权委托书(附 样件)。出席会议的代表必须持有本人身份证及股东大会出席证,方可参加会议。
    2、公司第三届董事、监事、高级管理人员。
    二、会议时间:2001年10月25日(星期四)上午九时。
    三、会议地点:福州市新店南平路公司会议室 。
    四、会议的审议事项:
    1、审议《股东大会议事规则》;
    2、审议《关于用公积金弥补2001年中期累计亏损的预案》;
    3、审议《关于改选公司董事会成员、监事会成员的议案》;
    4、审议《关于2001年中期计提资产减值准备的报告》,内容详见2001年8月16 日《证券时报》上刊登的《三届三次董事会决议公告》。。
    五、出席会议登记办法:股东或股东委托代理人持股东账户卡及本人身份证、 授权委托书于2001年10月15日至16日上午8:30-11:00,下午1:30-4:00 前到本公 司办理出席会议手续,股东也可用信函或传真方式登记。
    六、其他事项:
    1、 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、 联系人:金亮。
    3、 咨询电话:0591—7916470
    4、 传真:0591—7916449
    5、 地址:福建省福州市新店南平路天宇科技大楼
    6、 邮编:350012
    特此公告。
    
福州天宇电气股份有限公司董事会    2001年9月22日