福州天宇电气股份有限公司第三届三次董事会会议于2001年8月13 日上午在福 州天宇电气股份有限公司会议室召开。应出席本次董事会的董事共9人,实际到7人, 另外2名董事委托其他董事代为出席会议,监事会成员等列席了会议,符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柯子亮主持,审议了《2001 年中期报告》及 《报告摘要》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的补充规定》、《关 于2001年中期计提资产减值准备的报告》、《2001年中期利润分配预案》以及《关 于天宇天俊公司股权转让事宜的报告》等, 并逐项表决通过了本次提交会议审议的 事项,形成决议,现公告如下：

    1.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《2001年中期报告》及《 报告摘要》；

    2.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《计提资产减值准备和损 失处理内部控制制度的补充规定》；

    3.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《关于2001年中期计提资 产减值准备的报告》；

    公司本期对固定资产、在建工程期末计价方法的会计政策变更采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为 39 ,101,302.54元,其中计提固定资产减值准备的累计影响数为29,845,375.03元,计提 在建工程减值准备的累计影响数为9,255,927.51元。由于这项变更, 调减了年初留 存收益39,101,302.54元。利润及利润分配表的年初未分配利润调减了39,101,302 .54元。

    改变会计估计在帐龄分析法的基础上增加个别认定项目, 按个别认定法应补提 坏帐准备50,852,263.01元,影响当期损益50,852,263.01元。 其中：应收账款应补 提42,271,315.37元,其他应收款补提8,580,947.64元。

    本期对外投资进行清查,对被投资单位经营情况恶化、 资不抵债等原因导致可 收回金额低于长期投资账面价值的项目补提长期投资减值准备,影响当期损益3,167, 000元。其中,福变上海经营部项目提取减值准备300,000元,福州埃尔凯公司项目提 取减值准备1,410,000元,连江福通养鳗场项目提取减值准备1,457,000元。

    以上四项共提取准备金93,120,565.55元,其中追溯调整以前年度利润39, 101 ,302.54元,影响当年利润54,019,263.01元,并上报股东大会批准。

    4.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《2001年中期利润分配预 案》：

    截止2001年中期经审计公司可供分配利润为：－94,919,232.18元； 未分配利 润－94,919,232.18元,本报告期由于亏损未提取10％法定公积金和5％法定公益金。

    董事会拟定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。