福州天宇电气股份有限公司第三届三次董事会会议于2001年8月13 日上午在福 州天宇电气股份有限公司会议室召开。应出席本次董事会的董事共9人,实际到7人, 另外2名董事委托其他董事代为出席会议,监事会成员等列席了会议,符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柯子亮主持,审议了《2001 年中期报告》及 《报告摘要》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度的补充规定》、《关 于2001年中期计提资产减值准备的报告》、《2001年中期利润分配预案》以及《关 于天宇天俊公司股权转让事宜的报告》等, 并逐项表决通过了本次提交会议审议的 事项,形成决议,现公告如下:
    1.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《2001年中期报告》及《 报告摘要》;
    2.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《计提资产减值准备和损 失处理内部控制制度的补充规定》;
    3.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《关于2001年中期计提资 产减值准备的报告》;
    公司本期对固定资产、在建工程期末计价方法的会计政策变更采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为 39 ,101,302.54元,其中计提固定资产减值准备的累计影响数为29,845,375.03元,计提 在建工程减值准备的累计影响数为9,255,927.51元。由于这项变更, 调减了年初留 存收益39,101,302.54元。利润及利润分配表的年初未分配利润调减了39,101,302 .54元。
    改变会计估计在帐龄分析法的基础上增加个别认定项目, 按个别认定法应补提 坏帐准备50,852,263.01元,影响当期损益50,852,263.01元。 其中:应收账款应补 提42,271,315.37元,其他应收款补提8,580,947.64元。
    本期对外投资进行清查,对被投资单位经营情况恶化、 资不抵债等原因导致可 收回金额低于长期投资账面价值的项目补提长期投资减值准备,影响当期损益3,167, 000元。其中,福变上海经营部项目提取减值准备300,000元,福州埃尔凯公司项目提 取减值准备1,410,000元,连江福通养鳗场项目提取减值准备1,457,000元。
    以上四项共提取准备金93,120,565.55元,其中追溯调整以前年度利润39, 101 ,302.54元,影响当年利润54,019,263.01元,并上报股东大会批准。
    4.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了《2001年中期利润分配预 案》:
    截止2001年中期经审计公司可供分配利润为:-94,919,232.18元; 未分配利 润-94,919,232.18元,本报告期由于亏损未提取10%法定公积金和5%法定公益金。
    董事会拟定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告。
    
福州天宇电气股份有限公司    董事会
    2001年8月16日