福州天宇电气股份有限公司第三届二次董事会于2001年6月21 日上午在福州天 宇电气股份有限公司会议室召开。应出席本次董事会的董事共9人,实际到会9人,监 事会成员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长柯子亮 主持,经审议通过了《关于核销已计提的四项准备金的报告》,并逐项表决通过了本 次提交会议审议的核销项目,形成决议,现公告如下：

    1.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了福州天宇电气股份有限公 司低压事业部《关于冲销已计提短期投资项目的请示》：

    1995年原福州通用电气股份有限公司与连江能丰水产食品有限公司联营生产花 枝丸,投资226万元,由于产品无法适应市场要求,出现严重经营亏损, 造成福通公司 投入的226万元投资全部无法收回,1999年该事业部计提短期投资减值准备金226 万 元,现经本次董事会审议同意核销该事业部已计提的短期投资减值准备金226万元。

    2.董事会以9票同意,0票不同意,0票弃权,审议通过了福州天宇电气股份有限公 司低压事业部《关于原二开厂计提的坏帐准备进行冲销的请示》：

    原二开厂坏帐四项合计6172853.19元,1999 年该事业部按规定计提了坏帐准备 金185.186万元, 现经本次董事会审议同意核销该事业部已计提的坏帐准备金 185 .186万元。

    3.董事会以8票同意,1票不同意,0票弃权,审议通过了福州天宇电气股份有限公 司低压事业部《关于核销已计提存货跌价损失的请示》：

    该事业部存货类产品中长期集压和因降价销售无法正常转出的产品帐面合计 5209605.29元,1999年该部计提存货跌价准备金5209605.29元,现经本次董事会审议 同意核销该事业部已计提的存货跌价准备金5209605.29元。

    4.董事会以4票同意,5票不同意,0票弃权,审议了福州天宇电气股份有限公司变 压器事业部《关于申报投资厦门源益电力股份有限公司损失的报告》, 由于材料不 充分,本次董事会未通过：

    1994年原福州变压器厂投资厦门源益电力股份有限公司50万股,折人民币60 万 元。由于该公司经营管理不善,投资两年均无收益,后用房产抵股, 但因该公司房产 已被司法部门封存,至今无法取得房产的产权,1999年已计提长期投资减值准备金60 万元。由于材料不充分,本次董事会未通过。

    特此公告。