本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议没有增加、否决和变更提案的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革实施方案公告。

    二、会议召开的情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2007年2月5日14:00时

    网络投票时间： 2007年2月1日—2007年2月5日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年2月1日至2月5日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月1日9:30至2月5日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2007年1月25日

    3、会议召开地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦7层会议室

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会

    6、会议主持人：朱庆华

    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定,合法有效。

    三、会议出席情况

    1.总体出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表共计793人,代表股份101,488,635股,占公司股份总数的72.70%。

    2.非流通股股东出席情况

    出席本次会议的非流通股股东及授权代表共计3人,代表股份67,580,325股,占公司非流通股股份总数的96.65%,占公司股份总数的48.41%。

    3.流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东及授权代表共计790人,代表股份33,908,310股,占公司流通股股份总数的48.66%,占公司股份总数的24.29%

    其中：现场出席会议的流通股股东及授权代表9人,代表股份671,688股,占公司流通股股份总数的0.96%,其中：委托公司董事会投票的流通股股东1人,代表股份250,091股,占公司流通股股份总数的0.36%；通过网络投票的流通股股东781人,代表股份33,236,622股,占公司流通股股份总数的47.70%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、公司聘请的律师、审计机构出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》

    1、表决情况

      项目      代表股份     赞成股份     反对股份     弃权股份  赞成率(%)
    全体股东
              59,988,635   56,647,358   1,189,582    2,151,695   94.43
    非流通股股
       东     26,080,325   26,080,325   0            0           100
    流通股股东
              33,908,310   30,567,033   1,189,582    2,151,695   90.15

    关联股东美锦能源集团有限公司回避表决。

    2、表决结果

    本次会议审议通过了《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》。该议案已获参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

    (二)审议《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》

    1、表决情况

      项目        代表股份        赞成股份        反对股份       弃权股份     赞成率(%)
    全体股东   101,488,635      97,727,312      2,366,962      1,394,361       96.29
    非流通股
      股东     67,580,325       67,580,325         0              0            100
    流通股股
       东      33,908,310       30,146,987      2,366,962      1,394,361       88.91

    2、表决结果

    本次会议审议通过了《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》。该议案已获参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    五、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况：

                                            持股数量      投票方式
    序号             股东名称                                           议案一    议案二
                                               (股)
          国际金融－花旗－MARTIN
     1    CURRIE            INVESTMENT    2,285,881         网络         同意      同意
          MANAGEMENT LIMITED
          中国工商银行－南方稳健成
     2                                    1,527,944         网络         同意      同意
          长贰号证券投资基金
          太原新世纪商贸发展有限公
     3                                      918,574         网络         同意      同意
          司
          山西信托投资有限责任公司
     4                                      746,750         网络         同意      同意
          －丰收盈通
     5    刘晖                              723,149         网络         反对      弃权
     6    杨美英                            479,500         网络         同意      同意
     7    黄纪忠                            471,949         网络         同意      同意
     8    李建峰                            450,500         网络         同意      同意
     9    陈浩                              419,700         网络         同意      同意
     10   李文生                            363,800         网络         同意      同意

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北君和诚律师事务所

    2、见证律师：王计宏

    3、结论性意见：

    公司本次会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议所作出的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、福州天宇电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、河北君和诚律师事务所关于福州天宇电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(修订稿)；

    4、福州天宇电气股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    上述资料备置于公司董事会秘书室,供投资者及有关部门查阅。

    特此公告

    福州天宇电气股份有限公司董事会

    2007年2月7日