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    福州天宇电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议共有两个议案,议案一为：《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》；议案二为：《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》。

    鉴于本次股权分置改革方案只有在满足《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》和《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》同时获得本次股东大会审议通过的情况下才能生效,为保障所有股东的投票知情权,保护投资者的利益,现特别提示股东在投票时,应注意在对一个议案进行投票后,需再对另外一个议案进行投票,以保证股东投票结果的完整性。若股东在投票时只对其中一个议案投票,则另外一个议案自动计算为弃权票,可能会影响本次股东大会暨相关股东会议的表决通过。提醒广大投资者注意！

    福州天宇电气股份有限公司

    董事会

    2007年2月3日

    附：投资者参加网络投票的操作流程

    在本次临时股东大会暨相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统统一行使表决权。

    一、采用交易系统投票的投票程序

    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2007年2月1日至2007年2月5日每日9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票操作流程

    (1)投票代码与投票简称

     深市挂牌
                           投票简称                表决议案数量              说明
     投票代码
      360723               天宇投票                      2                   A股

    (2)表决议案：

    申报价格公司简称         议案序号                      议案内容                    申报价格
    天宇投票                    1       天宇电气重大资产置换暨关联交易方案             1.00元
    天宇投票                    2       天宇电气股权分置改革方案                       2.00元

    (3)表决意见：申报股数

             表决意见种类                               对应的申报股数
                 同意                                        1股
                 反对                                        2股
                 弃权                                        3股

    (4)买卖方向：均为买入股票

    3、投票举例

    股权登记日持有“天宇电气”投资者,对《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》及《州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》均表示同意,需要对两个议案分别投票,因此,要进行两次申报：

    (1)第一次申报

    对《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》投同意票,其申报如下：

    深市投票代码            买卖方向              申报价格             申报股数
       360723                 买入                   1元                  1股

    对《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》投反对票,其申报如下：

    深市投票代码            买卖方向              申报价格              申报股数
       360723                 买入                   1元                  2股

    对《福州天宇电气股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案》投弃权票,其申报如下：

    深市投票代码            买卖方向              申报价格              申报股数
       360723                 买入                   1元                  3股

    (2)第二次申报

    对《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》投同意票,其申报如下：

    深市投票代码            买卖方向              申报价格             申报股数
       360723                 买入                   2元                  1股

    对《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》投反对票,其申报如下：

    深市投票代码            买卖方向              申报价格              申报股数
       360723                 买入                   2元                  2股

    对《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案》投弃权票,其申报如下：

    深市投票代码            买卖方向              申报价格              申报股数
       360723                 买入                   2元                  3股

    通过交易系统进行投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月1日9：30至2007年2月5日15：00期间的任意时间。

    三、注意事项

    1、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式只能选择其中一种行使表决权。对于重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    2、通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时,对同一议案不能进行多次表决申报,多次申报的,以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    3、股东在网络投票期间,应尽早投票,不要等到最后一天投票。

    4、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询功能”,可以查看。