本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年1月23日收到控股股东美锦能源集团有限公司《关于福州天宇电气股份有限公司股权分置改革方案控股股东补充承诺函》,现将全文公告如下：

    鉴于福州天宇电气股份有限公司(以下简称“天宇电气”或“公司”)于2007年1月9日才接到中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]3号文《关于同意福州天宇电气股份有限公司重大资产置换方案的意见》,故未在2006年度完成本次重大资产置换的交割。天宇电气于2006年6月9日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网的《福州天宇电气股份有限公司股权分置改革说明书》(修正稿)披露的调整后股权分置改革方案追加对价的触发条件因事实变化需控股股东补充承诺。为维护中小股东利益,天宇电气的控股股东美锦能源集团有限公司(以下简称“美锦集团”)愿意在保持其原有承诺实质内容不发生变化的情况下,即“在股权分置改革实施后,若天宇电气经营业绩无法达到设定的目标,将向追送股份安排的股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价13,935,834股并限追加一次(追加对价以一次为限,一旦执行了一次追加对价,此承诺自动失效)”,对实施追送对价股份的触发条件作如下补充：

    (1)经公司聘请的会计机构审计,公司2007年度合并报表净利润(扣除非经常性损益)少于人民币6250万元或被审计机构出具标准无保留意见以外的审计意见。(公司预计本次重大资产置换的交割日定在2007年2月中下旬,与原有承诺触发条件相比,置换后公司主要控股子公司--山西美锦焦化有限公司对天宇电气2007年度的利润贡献时间减少了约2个月。故美锦集团按资产交割预计进入天宇电气的实际状况对公司2007年度的业绩作出补充承诺)

    (2)公司2008年度合并报表净利润(扣除非经常性损益)少于人民币8000万元或被审计机构出具标准无保留意见以外的审计意见。特此公告。请广大投资者注意投资风险。

    福州天宇电气股份有限公司

    董事会

    2007年1月24日