福州天宇电气股份有限公司第三届一次董事会于2001年5月15 日上午在福州天 宇电气股份有限公司会议室召开。应出席本次董事会的董事共9人，实际到会9人， 监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由柯子亮先 生主持，经审议通过了以下议案，并形成决议，现公告如下：

    一、《关于选举第三届董事长、副董事长的议案》：

    根据新当选董事的提名，会议经投票表决，一致同意选举柯子亮董事为本届董 事会的董事长；一致同意选举于长清董事为本届董事会的副董事长。

    二、《关于聘请第三届经理、高管人员的议案》：

    1.根据董事长柯子亮的提名，会议经投票表决，一致同意聘请于长清副董事长 兼任公司总经理。

    2.根据于长清总经理的提名，会议经投票表决，一致同意聘请杨永桢、翁天志、 叶新明、何生为公司副总经理；聘请叶文为总会计师。

    3.根据董事长柯子亮的提名，会议经投票表决，一致同意聘请金亮为公司董事 会秘书。

    上述人员的任期为三年。

    特此公告。

    附：经理、高管人员简历：

    1.于长清，男，现年54岁，大学毕业，高级工程师。曾任福州第一开关厂副厂 长、厂长，福州通用电气股份有限公司董事长、总经理，福州天宇电气集团有限公 司董事，荣获福州市劳动模范，本公司第二届董事、总经理。现任本公司第三届副 董事长，本次聘请为公司总经理；

    2.杨永桢，男，现年48岁，大学毕业，工程师。曾任福州变压器厂副厂长、厂 长，党委书记，福州天宇电气集团有限公司董事、副总经理、本公司第二届董事、 副总经理。现任本公司第三届董事，本次聘请为公司副总经理；

    3.翁天志，男，现年49岁，大专毕业，经济师。曾任福州发电设备厂党委副书 记，福建省福发股份有限公司董事、党委副书记、副总经理，福州天宇电气集团董 事、党委副书记，荣获省五一奖章、本公司第二届董事、副总经理。现任本公司第 三届董事，本次聘请为公司副总经理；

    4.叶新明，男，现年43岁，大学毕业，高级工程师。曾任福州变压器厂副总工 程师、总工程师、厂长。现任本公司变压器事业部经理，本次聘请为公司副总经理；

    5.何生，男，现年42岁，大专毕业，工程师。曾任福州第一开关厂副总工程师、 副厂长、常务副厂长、党委书记。现任本公司中压事业部经理、党委书记，本次聘 请为公司副总经理；

    6.叶文，男，现年50岁，大专毕业，会计师。曾任福州第一开关厂财务科长、 总会计师、本公司财务投资部部长、副总会计师。现任本公司财务部经理，本次聘 请为公司总会计师。

    7.金亮，男，现年41岁，大专毕业，工程师。曾任本公司董事会秘书。现任公 司证券投资部副主任。本次聘请为公司董事会秘书。