本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司四届三次监事会会议通知于2006年5月19日以通讯形式发出，会议于2006年5月24日在公司召开。应参加表决监事5人，实际参加表决5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议以5票全票结果一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《福州天宇电气股份有限公司资产置换方案》。

    1、通过了《资产置换协议》；

    2、通过了《福州天宇电气股份有限公司资产置换暨关联交易报告书》。

    二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。

    三、审议同意召开股东大会和相关股东会议，具体时间另行通知。

    特此公告。