本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司四届六次董事会会议通知于2006 年4 月6 日以通讯形式发出，会议于2006 年4 月16 日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，包括4 名独立董事，实际参加表决11 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，通过了如下议案：

    1、会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2006 年第一季度报告》；

    报告期公司实现主营业务收入150,839,662.26 元，同比增长9.64%；但由于铜材等主要材料价格大幅上涨和销售费用增加的影响，报告期实现净利润1,500,629.82 元，同比降低47.22 %。

    2、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关联交易公告》。

    关联董事王纪年先生、尚衍国先生、谢世坤先生回避了表决。

    特此公告。