本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司四届三次监事会会议通知于2006年2月17日以邮件及书面形式发出，会议于2006年2月28日在公司召开。应参加表决监事5人，实际参加表决5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议以5票全票结果一致通过了公司以下议案：

    一、通过了《2005年度监事会报告》；

    二、通过了《2005年年度报告》及《2005年度报告摘要》；

    三、通过了《2005年度董事会工作报告》；

    四、通过了《2005年度财务决算报告》；

    五、通过了《关于2005年度利润分配的议案》；(详见董事会决议公告)

    六、通过了《关于几项历史不良资产减值核销的议案》；(详见董事会决议公告)

    七、通过了《关于2006年度公司贷款和对外担保额度的报告》；(详见董事会决议公告)

    八、通过了《关于2005年度计提资产减值准备的报告》。(详见董事会决议公告)

    特此公告。