本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司四届四次董事会会议通知于2005年10月14日以通讯形式发出，会议于2005年10月19日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，包括4名独立董事，实际参加表决11人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经审议以11票全票结果一致通过了公司《2005年第三季度报告》及《关于成立上海福开电气有限公司的议案》。

    特此公告。