本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年6月5日（星期日）上午9:00

    2、召开地点：公司七楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长尚衍国先生

    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）3人，代表股份64,237,800股，占上市公司有表决权总股份的46.02％。

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东1人，代表股份1,800股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.003％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    2、 审议公司《2004年度监事会工作报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    3、审议公司《2004年度财务决算报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    4、审议公司《2004年度利润分配议案》；

    本年度实现未分配利润21,860,760.61元，加上年初未分配利润44,238,741.97元，本年度末可供股东分配利润为：66,099,502.58元；由于国家宏观调控和原材料涨价，加上产销量增加，流动资金比较紧张，为保证资金需要和加快公司发展，董事会决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    6、审议《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》；

    尚衍国先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    王纪年先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    谢世坤先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    姚锦龙先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    姜南先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    朱庆华先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    徐东晟先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    于海年先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    李常青先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    林莘女士：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    阎敬恩先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    7、审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》；

    柯子亮先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    蔡伟先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    叶建先生：

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：以累积投票方式通过

    以上三位监事与经公司职工代表大会选举产生的何明先生、杨连榕先生共同组成公司第四届监事会。

    8、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    9、审议《关于2004年度计提资产减值准备的报告》；

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    10、审议《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

    （1）总的表决情况：

    同意64,237,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （2）社会公众股股东的表决情况：

    同意1,800股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    （3）表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北君和诚律师事务所

    2、律师姓名：王计宏

    3、结论性意见：公司2004年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告。

    

福州天宇电气股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年六月七日