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证券代码:000723 证券简称:天宇电气 项目:公司公告

福州天宇电气股份有限公司四届一次董事会会议决议公告
2005-06-07 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司四届一次董事会会议通知于2005年5月31日以通讯形式发出,会议于2005年6月5日下午在公司七楼会议室召开。应出席本次董事会的董事共11人,包括4名独立董事,实际到会8人,董事王纪年先生、谢世坤先生委托董事尚衍国先生出席会议并代行表决权;独立董事于海年先生委托独立董事林莘女士出席会议并代行表决权。

    监事会成员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事尚衍国先生主持,经审议以11票全票结果一致通过了如下议案:

    一、《关于选举公司董事长的议案》:

    根据新当选董事的提名,经投票表决,一致同意选举尚衍国董事为公司董事长。

    二、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》:

    1、根据董事长尚衍国先生的提名,经投票表决,一致同意聘任谢世坤先生为公司总经理。

    2、根据总经理谢世坤先生的提名,经投票表决,一致同意聘任姚锦龙先生、李战民先生为公司副总经理,姜南先生为副总经理兼总会计师,陈新建先生为副总经理兼营销总公司总经理,徐东晟先生为副总经理兼开关事业部总经理,罗辉先生为副总经理兼变压器事业部总经理。

    3、根据董事长尚衍国先生的提名,经投票表决,一致同意聘任朱庆华先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

    

福州天宇电气股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月7日

    附简历:

    尚衍国先生,56岁,大专,高级会计师。曾任许昌继电器厂车间主任、财务处长,1995年被授予河南省财会工作先进工作者,1998年参与组织的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理创新成果一等奖。2002年参与编著《自我完善、发展创新-许继集团的成功之路》一书,由企业管理出版社出版。公司第三届董事会董事、董事长、许继集团有限公司董事、副总裁兼总会计师。

    谢世坤先生,56岁,大专,教授级高工。曾任许继公司产品设计员、装配分厂厂长、销售处处长、许继变压器有限公司总经理,多次被评为许继集团劳动模范,1999年被授予河南省劳动模范、河南省省管专家。曾作为主要成员参加了我国第一条500kv超高压输变电设备的国产化工作,填补了国内空白;主持研发的PXH-45线路保护系统获四川省科技进步二等奖;主持研制、开发的具有国际先进水平的SCB8系列干式变压器,被列入国家级火炬计划项目,先后获河南省火炬计划三等奖和新技术、新产品二等奖;主持设计了装配分厂管理系统,获河南省企业管理现代化成果一等奖。公司第三届董事会董事、公司总经理、许继集团董事。

    姚锦龙先生,28岁,本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校,之后就读于美国任斯里尔理工大学硕士金融大学。曾任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理,现任美锦能源集团有限公司副总裁。

    姜南先生,40岁,大学本科,高级会计师,注册高级咨询师。曾任许继集团有限公司会计、财务部部长,在省级以上刊物上发表及交流论文数十篇,公开出版论著三部。《现代企业员工职业生涯规划管理》荣获2000年河南省现代企业管理创新成果一等奖。公司第三届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

    朱庆华先生,42岁,大学本科,高级经济师,通过人民大学MBA培训。曾任许继公司计划员、综合管理员、证券事务代表、策划处处长,证券处处长兼书记。全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作,多次被评为公司先进工作者、优秀党员,并被评为河南省机械行业企业先进管理者。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。公司第三届董事会董事、董事会秘书。

    徐东晟先生,45岁,大学本科,教授级高级工程师,荣获国务院特殊津贴。全国高压开关设备标准化技术委员会委员,《高压电器》编委会委员,福建省机械行业专家委员会委员,福州大学外聘教授。多次获得省、部科技进步奖及三项国家专利,荣获福州市劳动模范,第四届福建青年科技奖,王丹萍科技奖。曾任福州市第一开关厂技术科长、技术副厂长、总工程师,公司第三届董事会董事、公司副总经理、开关事业部总经理。

    李战民先生,42岁,工程师,从事科研开发、工艺攻关等技术管理工作。曾任许继开关厂生产技术主管、许继集团有限公司科技部电气工程师,公司副总经理。

    陈新建先生,41岁,工程师,许昌市工业系统、许继集团公司先进工作者、优秀党员。曾任许继变压器有限公司销售科科长、许继集团通用电气销售有限公司总经理助理,公司副总经理兼营销总公司总经理。

    罗辉先生,44岁,高级工程师,曾任福州变压器厂厂长助理、总工程师,公司副总经理兼变压器事业部总经理。





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