本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    （一）会议时间：2005年6月5日（星期日）上午9:00

    （二）会议地点：福州市新店南平东路130号天宇科技大楼七楼会议室

    （三）召集人：福州天宇电气股份有限公司董事会

    （四）召开方式：现场投票

    （五）出席对象：

    1、凡是在2005年5月31日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司第三届董事、监事和高级管理人员

    3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》；

    2、审议《2004年度监事会工作报告》；

    3、审议《2004年度财务决算报告》；

    4、审议《关于2004年度利润分配的议案》；

    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    6、审议《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》，逐项表决方式；

    7、审议《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》，逐项表决方式；

    8、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    9、审议《关于2004年度计提资产减值准备的报告》；

    10、审议《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。

    （二）披露情况：上述议案详细内容见2005年3月16日刊登于《证券时报》的公司三届二十九次董事会议决议公告、三届十四次监事会会议决议公告及2005年4月20日刊登在《证券时报》的公司三届三十次董事会会议决议公告、三届十五次监事会会议决议公告。

    （三）特别强调事项：上述议案除第5项《关于修改章程的议案》需以特别决议进行审议外，其余议案均以普通决议进行审议。

    三、现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    （二）登记时间：2005年6月2日

    （三）登记地点：公司证券投资部

    四、其他事项

    （一）会议联系方式：0591-87916470 传真：0591-87916449

    联系人：李敏

    （二）会期半天，食宿交通费用自理。

    特此通知。

    

福州天宇电气股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月二十日

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席福州天宇电气股份有限公司二○○
四年年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：                     身份证号码：
    受托人姓名：                     身份证号码：
    委托人股东代码：                 委托人持股数量：
    委托人签名：                     委托日期：