本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州天宇电气股份有限公司三届十五次监事会会议通知于2005年4月13日以通讯形式发出，会议于2005年4月18日在公司七楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长柯子亮先生主持，经过认真讨论，以5票全票结果一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《2005年第一季度报告》；

    报告期公司生产经营继续保持良好的发展势头，报告期实现主营业务收入137,576,618.13元，同比增长33.78 %；但由于原材料价格高位振荡运行的影响，报告期实现净利润2,843,367.11元，同比降低10.99%。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见附件一）；

    3、审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会监事候选人的议案》；

    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名柯子亮先生、蔡伟先生、叶建先生为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件五），该议案须提交公司2004年年度股东大会审议。另外根据职代会选举结果，同意何明先生、杨连榕先生作为职工代表出任第四届监事会职工监事（简历见附件六）。

    4、审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的通知》。

    公司2004年年度股东大会定于2005年6月5日召开，详情请见《关于召开2004年年度股东大会的通知》。

    特此公告。

    附件五：

    柯子亮先生，50岁，大专，高级政工师。曾任福州第一开关厂副厂长、厂长、党委书记，福州天宇电气集团有限公司董事长、党委书记，荣获福州市劳动模范。现任公司第三届监事会监事长、公司党委副书记、工会主席。

    蔡伟先生，28岁，本科。曾任许继集团有限公司财务部总账会计、管理会计、综合管理科科长。许继集团2000年度"先进个人"、公司2002年度先进个人。现任公司第三届监事会监事、公司财务部副部长。

    叶建先生，45岁，大专，助理政工师。曾被评为福州市机械系统优秀团干、优秀党务工作者、福州市安全委员会先进个人、公司优秀党员、先进工作者。现任公司第三届监事会监事、公司办公室主任、党委工作部部长。

    附件六：由职代会选举产生的第四届职工监事

    何明先生，49岁，大专，助理经济师。曾任福州第一开关厂车间副主任、厂计量、检验科长、科室党支部书记。曾多次被评为厂先进工作者、机械部省市计量、质量先进工作者、优秀党员、优秀党务工作者。现任公司第三届监事会职工监事、公司开关事业部党总支副书记、工会主席、综合办主任。

    杨连榕先生，47岁，大专，工程师。曾任技术员、车间技术副主任、主任、车间党支部书记、厂团委书记、党委副书记，多次被评为厂标兵、市工交系统优秀党员、优秀党务工作者、工会积极分子，现任公司变压器事业部党总支副书记兼工会主席、综合办公室主任。